关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2020-086
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082,以下简称“原股东大会通知”),并定于2020年9月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
2020年9月2日,公司董事会收到董事长陈光珠女士《关于提请增加深圳市远望谷信息技术股份有限公2020年第二次临时股东大会临时提案的函》,根据《公司章程》第五十三条,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告披露日,陈光珠女士持有公司34,866,728股普通股,持股比例为4.71 %,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。
根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》(以下简称“《信息披露指引第4号》”)有关规定及监管要求,公司需对第一期员工持股计划(草案)及第一期员工持股计划管理细则进行修订。因此,拟取消原股东大会通知中的《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制定<第一期员工持股计划管理细则>的议案》,同时增加《关于<第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)的议案》和《关于<第一期员工持股计划管理细则>(修订稿)的议案》。取消及新增提案的名称和原因如下:
1、取消议案的名称
(1)《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于制定<第一期员工持股计划管理细则>的议案》
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2、新增提案的名称
(1)《关于<第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)的议案》
(2)《关于<第一期员工持股计划管理细则>(修订稿)的议案》
3、原因
根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》(以下简称“《信息披露指引第4号》”)有关规定及监管要求,需补充完善《信息披露指引第4号》中“第九条 上市公司员工持股计划草案全文内容应当至少包括”的内容:
“(十)结合员工持股计划管理模式及决策程序,说明员工持股计划所持股份对应股东权利的情况,包括上市公司股东大会的出席、提案、表决等的安排,参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排,以及公司融资时员工持股计划的参与方式;同时披露员工持股计划在股东大会审议上市公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时是否需要回避;说明员工持股计划不得买卖上市公司股票的期间;
(十一)本次员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、已存续员工持股计划(如有)之间是否存在关联关系或一致行动关系;上市公司同时存在多个员工持股计划的,应当说明各员工持股计划所持上市公司权益是否合并计算及依据。”
除上述取消议案、新增临时提案外,公司2020年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现作补充通知如下:
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。2020年8月26日(星期三)召开的第六届董事会第十四次会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期、时间:2020年9月14日(星期一)14:30
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网络投票日期、时间:2020年9月14日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2020年9月8日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦27楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
2、审议《关于<第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)的议案》
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3、审议《关于<第一期员工持股计划管理细则>(修订稿)的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的 √
议案
2.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》(修订 √
稿)的议案
3.00 关于《第一期员工持股计划管理细则》(修订 √
稿)的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一 √
期员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
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还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间
2020年9月9日~13日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。
4、登记地点
深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼,投资证券部。
5、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。)
六、其他事项
1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3、会议联系方式:
联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27楼
联系人:方晓涛
电 话:0755-26711735
Email:stock@invengo.cn
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七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362161”,投票简称为“远望投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日9:15,结束时间为2020年9月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名: 委托人持股性质:
委托人证券账号: 持股数量: 股
委托人身份证号码:
(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):
受托人姓名:
受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码):
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票
提案
1.00 关于拟减持公司持有的思维列控部 √
分股票的议案
2.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》 √
(修订稿)的议案
3.00 关于《第一期员工持股计划管理细 √
则》(修订稿)的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理 √
公司第一期员工持股计划相关事宜
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的议案
5.00 关于补选公司第六届监事会监事的 √
议案
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
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