证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020－037
长沙通程控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2020年8月15日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2020年8月21日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2020年半年度报告》；（《公司2020年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司2020年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2020年8月21日
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