证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-40
陕西省国际信托股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知,并于2020年8月18日(星期二)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。
经调整,公司董事会各专门委员会组成人员如下:
(1)战略发展委员会成员:薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友,薛季民担任召集人;
(2)提名委员会成员:赵廉慧、薛季民、张俊瑞,赵廉慧担任召集人;
(3)薪酬与考核委员会成员:管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧,管清友担任召集人;
(4)风险管理与审计委员会成员:张俊瑞、薛季民、管清友、赵廉慧、赵忠琦,张俊瑞担任召集人;
(5)合规与关联交易控制委员会成员:张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛,张俊瑞担任召集人;
(6)信托与消费者权益保护委员会成员:赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛,赵廉慧担任召集人。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
2.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2020年半年度报告》(2020-41)、《2020年半年度报告摘要》(2020-42),报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
3.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
4.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
5.审议通过了《关于修订<董事会风险管理与审计委员会工作细则>的议案》。
本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
6.审议通过了《关于制订<董事会合规与关联交易控制委员会工作细则>的议案》。
本次制订的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
7.审议通过了《关于修订<董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则>的议案》。
本次修订后的《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
8.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。
议案全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》(2020-43)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
9.审议通过了《关于修订<资产核销管理办法>的议案》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
10.审议通过了《关于修订<非金融资产减值准备计提管理办法>的议案》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
本次会议听取了公司2020年上半年自有资金投资情况报告、公司2020年上半年信托业务运行情况报告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2020年8月20日
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