长青股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-08-18 00:00:00
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    股票代码:002391 股票简称:长青股份 公告编号:2020-054
    
    江苏长青农化股份有限公司
    
    第七届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年8月7日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持,会议应到董事7名,现场参会董事6名,独立董事孙叔宝先生以通讯方式参会,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
    
    一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》
    
    《2020年半年度报告》刊登于2020年8月18日的巨潮资讯网;《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立意见及《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2020年8月18日的巨潮资讯网。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    江苏长青农化股份有限公司董事会
    
    2020年8月18日

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