小康股份:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-11 00:00:00
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证券代码:601127          证券简称:小康股份         公告编号:2020-064
债券代码:113016          债券简称:小康转债
转股代码:191016          转股简称:小康转股


                重庆小康工业集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 10 日
    (二)股东大会召开的地点:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综
合办公大楼 106 会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              561,307,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               44.2906
份总数的比例(%)
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张兴海先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,公司董事尤峥先生、张正萍先生,独立
董事付于武先生、刘凯湘先生,因公未能出席本次会议;
    2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事张兴明先生、胡卫东先生因公
未能出席本次会议;
    3、董事会秘书申薇女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
       二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
    1、议案名称:2019 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:

股东                同意                        反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)     票数   比例(%)

A股       561,219,156        99.9843   87,900          0.0157      0          0.0000


   2、议案名称:2019 年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:

股东                同意                        反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)     票数   比例(%)

A股       561,219,156        99.9843   87,900          0.0157      0          0.0000


   3、议案名称:2019 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:

股东                同意                        反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数   比例(%)

A股       561,219,156        99.9843 87,900            0.0157      0          0.0000
  4、议案名称:2019 年年度报告及其摘要
   审议结果:通过
   表决情况:

股东             同意                        反对                       弃权

类型      票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)

A股    561,219,156        99.9843   87,900          0.0157          0          0.0000


  5、议案名称:2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:

股东             同意                        反对                       弃权

类型      票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)

A股    561,219,156        99.9843   87,900          0.0157          0          0.0000


  6、议案名称:2019 年度利润分配预案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东             同意                        反对                       弃权

类型      票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)

A股    561,219,156        99.9843    87,900         0.0157          0          0.0000


  7、议案名称:关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易
  预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东             同意                       反对                        弃权

类型     票数        比例(%)      票数     比例(%)       票数        比例(%)
A股       7,444,128        98.8329    40,400      0.5363       47,500          0.6308


   8、议案名称:关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东               同意                        反对                         弃权

类型        票数          比例(%)     票数     比例(%)       票数        比例(%)

A股      561,219,156        99.9843     87,900        0.0157            0          0.0000


   9、议案名称:关于 2020 年度融资授信额度的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东               同意                        反对                         弃权

类型        票数          比例(%)     票数     比例(%)       票数        比例(%)

A股      560,401,428        99.8386    905,628        0.1614            0          0.0000



   10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东               同意                        反对                         弃权

类型        票数          比例(%)     票数     比例(%)       票数        比例(%)

A股      561,219,156        99.9843     87,900        0.0157            0          0.0000



   11、议案名称:关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                        反对                     弃权

类型        票数            比例(%)    票数      比例(%)     票数     比例(%)

A股      561,219,156          99.9843    87,900         0.0157      0            0.0000


   12、议案名称:关于签订全产业链深化战略合作协议的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东               同意                          反对                     弃权

类型       票数           比例(%)     票数       比例(%)     票数     比例(%)

A股     561,266,656          99.9928     40,400         0.0072      0            0.0000


   13、议案名称:关于修订公司章程的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东                 同意                        反对                     弃权

类型        票数            比例(%)   票数       比例(%)     票数       比例(%)

A股      561,219,156          99.9843   40,400          0.0071   47,500           0.0086
      (二)累积投票议案表决情况
      1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
 议案                                          得票数占出席会议有效
          议案名称             得票数                                       是否当选
 序号                                            表决权的比例(%)
14.01   张兴海                 561,193,707                   99.9798             是
14.02   尤峥                   561,193,707                   99.9798             是
14.03   马剑昌                 561,193,707                   99.9798             是
14.04   刘昌东                 561,193,707                   99.9798             是
14.05   刘联                   561,193,706                   99.9798             是
14.06   周昌玲                 561,193,707                   99.9798             是
14.07   李玮                   561,193,707                   99.9798             是
14.08   张正源                 561,193,715                   99.9798             是
      2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
       议案                                       得票数占出席会议有效
               议案名称          得票数                                           是否当选
       序号                                         表决权的比例(%)
      15.01   付于武             561,193,457                    99.9797                 是
      15.02   刘斌               561,193,457                    99.9797                 是
      15.03   刘凯湘             561,193,456                    99.9797                 是
      15.04   赵万一             561,193,466                    99.9797                 是
         3、关于选举第四届监事会监事的议案
       议案                                       得票数占出席会议有效
              议案名称           得票数                                           是否当选
       序号                                         表决权的比例(%)
      16.01 张正成               561,193,716                    99.9798                 是
      16.02 胡卫东               561,193,708                    99.9798                 是
         (一)现金分红分段表决情况
                              同意                 反对                    弃权
                       票数          比例(%) 票数 比例(%)         票数     比例
                                                                             (%)
持股 5%以上普
              553,775,028 100.0000                  0      0.0000           0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                        0   0.0000                  0      0.0000           0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                7,444,128 98.8329              87,900      1.1671           0     0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股       27,400 23.7640              87,900     76.2360           0     0.0000
股东
市值 50 万以
                7,416,728 100.0000                  0      0.0000           0     0.0000
上普通股股东
         (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                   同意                反对                   弃权
序号                                 票数     比例(%)   票数     比例         票数     比例
                                                                  (%)                  (%)
         2019 年度利润分配预
 6                               2,585,128     96.7115    87,900   3.2885           0        0.0000
         案
         关于 2019 年度关联交
         易实施情况与 2020 年
 7                               2,585,128     96.7115    40,400   1.5113   47,500           1.7772
         度日常关联交易预计
         的议案
         关于 2020 年度对下属
 8       子公司提供担保额度      2,585,128     96.7115    87,900   3.2885           0        0.0000
         的议案
         关于续聘会计师事务
 10                              2,585,128     96.7115    87,900   3.2885           0        0.0000
         所的议案
 11      关 于 未 来 三 年       2,585,128     96.7115    87,900   3.2885           0        0.0000
         (2020-2022)股东回
         报规划的议案
         关于签订全产业链深
 12      化战略合作协议的议    2,632,628   98.4886   40,400   1.5114       0    0.0000
         案
         关于修订公司章程的
 13                            2,585,128   96.7115   40,400   1.5113   47,500   1.7772
         议案
         关于选举第四届董事
14.00
         会非独立董事的议案
14.01    张兴海                2,559,679   95.7595
14.02    尤峥                  2,559,679   95.7595
14.03    马剑昌                2,559,679   95.7595
14.04    刘昌东                2,559,679   95.7595
14.05    刘联                  2,559,678   95.7594
14.06    周昌玲                2,559,679   95.7595
14.07    李玮                  2,559,679   95.7595
14.08    张正源                2,559,687   95.7598
         关于选举第四届董事
15.00
         会独立董事的议案
15.01    付于武                2,559,429   95.7501
15.02    刘斌                  2,559,429   95.7501
15.03    刘凯湘                2,559,428   95.7501
15.04    赵万一                2,559,438   95.7505
         关于选举第四届监事
16.00
         会监事的议案
16.01    张正成                2,559,688   95.7598
16.02    胡卫东                2,559,680   95.7595


          (三)关于议案表决的有关情况说明
          1、议案 7 关联股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司回
      避表决;议案 12 关联股东未出席本次会议。
          2、上述第 13 项议案为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东
      代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其他议案为普通决议议案,已
      获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
          律师:龚牧龙律师、王宁律师
          2、律师见证结论意见:
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所龚牧龙律师、王宁律师见证,出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司 2019 年度股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          重庆小康工业集团股份有限公司
                                                       2020 年 6 月 11 日
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