天音控股:第八届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券简称:天音控股          证券代码:000829         公告编号:2020-040 号

                     天音通信控股股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会
议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 27 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议
审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会设副董事长一名。
公司现选举林建宏先生为公司第八届董事会副董事长,任期同第八届董事会。
    林建宏先生简历详见附件。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司现
选举林建宏先生、王汉华先生为第八届董事会战略委员会委员,任期同第八届董
事会。
    林建宏先生和王汉华先生简历详见附件。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于增补第八届薪酬与考核委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司现
选举王汉华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同第八届董事会。
    王汉华先生简历详见附件。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2020 年 6 月 15 日(周一)下午 13:30 召开 2020 年第一次
临 时 股 东 大 会 。 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2020-041)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。


                                                天音通信控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2020 年 5 月 30 日
附件:

    1、林建宏,男,1961 年出生,管理学硕士,现任公司董事。1982 年,毕业

于内蒙古工业大学化学工程系无机专业;1982 年至 1997 年先后任内蒙古第二轻

工业学校教师、化学教研室副主任、校长办公室主任、校长助理;1997 年至 2002

年先后任深圳市高级中学教务处主任、副校长;2002 年至 2007 年任深圳市成人

教育中心副主任;2007 年至 2011 年任深圳市深投教育有限公司副总经理;2011

年至今任深圳市深投教育有限公司董事、总经理、党委副书记。2020 年起任公

司董事。

    林建宏先生未持有公司股份,与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理

人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受

到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”。其任职资

格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    2、王汉华,男,1964 年出生,教育心理学博士,现任公司董事。1988 年,

毕业于华东师范大学教育系获硕士学位。1994 年,毕业于美国内布拉斯加州立

大学获教育心理学博士。1995 年至 1997 年,任美国盖洛普公司研究总监;1998

年至 2004 年先后任摩托罗拉中国个人通讯部市场总监,CDMA 事业部总经理,亚

太区副总裁;2005 年至 2012 年任亚马逊中国总裁;2013 年至 2014 年任上海好

耶科技有限公司公司总裁;2014 至 2018 年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011

年至 2019 年任海尔电器香港上市公司(01169)独立董事;2019 年至今任兰亭

集势(LITB)独立董事。2020 年起任公司董事。

    王汉华先生未持有公司股份,与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理

人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受

到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”。其任职资

格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

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