兴图新科:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-21 00:00:00
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证券代码:688081           证券简称:兴图新科     公告编号:2020-012


                武汉兴图新科电子股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 8 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,462,469
普通股股东所持有表决权数量                                 48,462,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.8457
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         65.8457


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、 董事会秘书姚小华出席会议,公司全体高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



2、 议案名称:关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



3、 议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



4、 议案名称:关于 2020 年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



5、 议案名称:关于 2019 年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



6、 议案名称:关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073             0 0.0000



7、 议案名称:关于确认 2020 年度公司董事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                       比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



8、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



9、 议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



10、     议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



11、     议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
       股东类型                同意                 反对            弃权
                                                        比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股                48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



12、     议案名称:关于修改《关联交易决策制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



13、     议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



14、     议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



15、     议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
       股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                         比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



16、     议案名称:关于确认 2020 年度公司监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



17、     议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000



18、     议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073              0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5        关于 2019 年度   6,582 99.2166 51,96 0.7834        0     0.0000
        利润分配方案      ,000                9
        的议案
6       关于续聘公司      6,582 99.2166   51,96   0.7834         0     0.0000
        2020 年度会计      ,000               9
        师事务所的议
        案
7       关于确认 2020     6,582 99.2166   51,96   0.7834         0     0.0000
        年度公司董事       ,000               9
        薪酬方案的议
        案
16      关于确认 2020     6,582 99.2166   51,96   0.7834         0     0.0000
        年度公司监事       ,000               9
        薪酬方案的议
        案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

     1.本次股东大会会议的议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过;
     2. 本次股东大会会议的议案 1-7、9-18 为普通决议议案,已获得出席本次
股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过;
     3. 本次股东大会会议议案 5、6、7、16 均对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

     律师:韩旭、薄春杰

2、 律师见证结论意见:

     见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
     特此公告。
                                     武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 21 日

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