信邦制药:2019年度股东大会决议的公告

来源:巨灵信息 2020-05-21 00:00:00
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    证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-046
    
    债券代码:112625 债券简称:17信邦01
    
    贵州信邦制药股份有限公司
    
    2019年度股东大会决议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、重要提示
    
    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    
    2、本次股东大会审议的《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项,已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    
    二、会议召开情况
    
    1、会议通知情况
    
    贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020-043)。
    
    2、会议召集人:公司第七届董事会
    
    3、会议主持人:董事长安怀略先生
    
    4、会议时间:2020年5月20日 下午14:20
    
    5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
    
    6、股权登记日:2020年5月14日
    
    7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式
    
    8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    
    三、会议出席情况
    
    (一)出席会议总体情况
    
    出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共30人,合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股,占公司发行在外股份总数的43.7205%。具体为:
    
    1、现场会议出席情况
    
    现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)8人,股份159,260,333股,占公司发行在外股份总数的10.0553%。
    
    2、网络投票情况
    
    参与网络投票的股东共计22人,股份533,207,971股,占公司发行在外股份总数的33.6653%。
    
    (二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况
    
    出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共18人,股份11,877,082股,占公司发行在外股份总数的0.7499%。具体为:
    
    1、现场会议出席情况
    
    现场出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)1人,股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162%。
    
    2、网络投票情况
    
    参与网络投票的中小股东共计17人,股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637%。
    
    (三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    
    四、议案的审议和表决情况
    
    本次股东大会按照公司召开2019年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了:
    
    1、《2019年度董事会工作报告》
    
    表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    2、《2019年度监事会工作报告》
    
    表决结果:同意686,801,404股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,182股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2871%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。
    
    3、《2019年度财务决算报告》
    
    表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    4、《2019年度利润分配预案》
    
    表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    5、《2019年年度报告及摘要》
    
    表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
    
    表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》
    
    7.01与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项
    
    该议案涉及关联交易事项,关联股东西藏誉曦创业投资有限公司已回避表决。
    
    表决结果:同意328,036,955股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.3018%;反对22,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0067%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.6915%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。
    
    7.02与光正制药及其子公司的日常关联交易事项
    
    该议案涉及关联交易事项,关联股东安怀略已回避表决。
    
    表决结果:同意556,057,426股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9911%;反对22,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0049%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。
    
    7.03确认2019年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项
    
    该议案涉及关联交易事项,关联股东安怀略、孔令忠已回避表决。
    
    表决结果:同意555,300,726股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9898%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0063%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    8、《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》
    
    表决结果:同意686,410,853股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1252%;反对412,651股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0596%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意5,819,631股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数48.9988%;反对412,651股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.4743%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数47.5268%。
    
    9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
    
    表决结果:同意680,660,973股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.2949%;反对6,162,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8899%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。
    
    其中中小投资者的表决情况:
    
    同意69,751股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数0.5873%;反对6,162,531股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.8859%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。
    
    五、律师见证情况
    
    本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    六、备查文件目录
    
    1、《2019年度股东大会决议》;
    
    2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    贵州信邦制药股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二〇年五月二十一日

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