证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2020-032
上海宝信软件股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
其中：A股股东人数 183
境内上市外资股股东人数（B股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,251,976
其中：A股股东持有股份总数 643,560,385
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 45,691,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4410
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4343
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴
斌独立董事、王丛独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
2、议案名称：2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,492,828 99.9895 17,857 0.0027 49,700 0.0078
B股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,823,683 99.9378 378,593 0.0549 49,700 0.0073
3、议案名称：2019年度报告和摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
4、议案名称：2019年度财务决算的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B股 45,664,391 99.9404 27,200 0.0596 0 0.0000
普通股合计： 689,223,719 99.9959 28,257 0.0041 0 0.0000
6、议案名称：2020年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B股 45,664,391 99.9404 27,200 0.0596 0 0.0000
普通股合计： 689,223,719 99.9959 28,257 0.0041 0 0.0000
7、议案名称：2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 643,298,398 99.9592 48,387 0.0075 213,600 0.0333
B股 44,944,495 98.3649 747,096 1.6351 0 0.0000
普通股合计： 688,242,893 99.8535 795,483 0.1154 213,600 0.0311
8、议案名称：2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 55,978,213 87.3067 8,138,460 12.6933 0 0.0000
B股 24,999,833 54.7142 20,691,758 45.2858 0 0.0000
普通股合计： 80,978,046 73.7449 28,830,218 26.2551 0 0.0000
9、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B股 40,606,553 88.8709 5,085,038 11.1291 0 0.0000
普通股合计： 684,165,881 99.2620 5,086,095 0.7380 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019年度董事 107,6 99.6192 361,7 0.3347 49,70 0.0461
会工作报告的 73,54 93 0
议案 3
2 2019年度监事 107,6 99.6037 378,5 0.3502 49,70 0.0461
会工作报告的 56,74 93 0
议案 3
3 2019年度报告 107,6 99.6192 361,7 0.3347 49,70 0.0461
和摘要的议案 73,54 93 0
3
4 2019年度财务 107,6 99.6192 361,7 0.3347 49,70 0.0461
决算的议案 73,54 93 0
3
5 2019年度利润 108,0 99.9738 28,25 0.0262 0 0.0000
分配预案 56,77 7
9
6 2020年度财务 108,0 99.9738 28,25 0.0262 0 0.0000
预算的议案 56,77 7
9
7 2020年度续聘 107,0 99.0663 795,4 0.7359 213,6 0.1978
财务和内部控 75,95 83 00
制审计机构的 3
议案
8 2020年度日常 79,25 73.3263 28,83 26.6737 0 0.0000
关联交易的议 4,818 0,218
案
9 修改《公司章 102,9 95.2943 5,086 4.7057 0 0.0000
程》部分条款的 98,94 ,095
议案 1
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1-8项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；第9项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、第8项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2020年5月14日
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