大庆华科:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-05-11 00:00:00
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  证券代码:000985           证券简称:大庆华科           公告编号:2020016

                       大庆华科股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 5 月 15 日(星
期五)13:30 召开 2019 年年度股东大会。会议通知公告(公告编号 2020015)
已 于 2020 年 4 月 18 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B139 版 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式,现对公司召开 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”)再次提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    大庆华科股份有限公司 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第八次会议,
审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议:2020 年 5 月 15 日(星期五)13:30
    (2)网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月
15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 15 日
9:15 至 2020 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

                                                                              1
   5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 8 日(星期五)
   7、出席对象
   (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公
楼二楼会议室。
   二、会议审议事项
   1、2019 年度董事会工作报告。
   2、2019 年度监事会工作报告。
   3、2019 年度财务决算报告。
   4、2019 年度利润分配方案。
   5、2019 年度报告全文及摘要。
   6、关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案。
   7、选举公司第八届董事会董事的议案。
   7.1 选举公司非独立董事
   7.1.1 选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
   7.1.2 选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
   7.1.3 选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
   7.1.4 选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
   7.2 选举公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已提交深交
所备案,经审核无异议后,股东大会方可进行表决。

                                                                  2
    7.2.1 选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
    7.2.2 选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
    7.2.3 选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
    8、选举公司第八届监事会监事的议案。
    8.1 选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案;
    8.2 选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案;
    8.3 选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案。
    9、听取 2019 年度独立董事工作报告。
    上述会议审议事项的公告于2020年4月18日发布在中国证券报及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    特别提示:议案 6 涉及关联事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限
公司将回避表决,上述股东也不能接受其他股东委托表决。
     三、提案编码
                                                                    该列打勾的栏目
   提案编码                            提案名称
                                                                       可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案                                                            √
    1.00         2019 年度董事会工作报告。                                √
    2.00         2019 年度监事会工作报告。                                √
    3.00         2019 年度财务决算报告。                                  √
    4.00         2019 年度利润分配方案。                                  √
    5.00         2019 年度报告全文及摘要。                                √
    6.00         关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案             √
 累积投票提案
    7.00         选举公司第八届非独立董事                            应选人数 4 人
    7.01         选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案         √
    7.02         选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案         √
    7.03         选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案         √
    7.04         选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案           √
    8.00         选举公司第八届独立董事                              应选人数 3 人
    8.01         选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案           √
                                                                                     3
    8.02      选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案        √
    8.03      选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案        √
    9.00      选举公司第八届监事会监事                       应选人数 3 人
    9.01      选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案          √
    9.02      选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案          √
    9.03      选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案          √
    四、会议登记方法
    1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见
附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
    2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的
2020 年 5 月 8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代
理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的
证券账户卡、证券公司营业部出具的 2020 年 5 月 8 日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5
月 14 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    4、登记时间:2020 年 5 月 14 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发
区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大
会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
                                                                             4
   联系人:崔凤玲
   联系电话: 0459—6280287
   传真电话: 0459—6282351
   邮政编码:163316
   公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公
司总经理办公室
   2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
   1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;
   2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
   特此公告。
   附件 1:参加网络投票的具体操作流程
   附件 2:授权委托书




                                        大庆华科股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2020 年 5 月 8 日




                                                                 5
附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易
系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票
的相关事宜具体说明如下:
     一、网络投票的程序
     1、投票代码:360985。
     2、投票简称:华科投票。
     3、填报表决意见
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投0票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                   填报
           对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                   …                             …
                 合     计          不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举独立董事(如议案 8.00,有 3 位候选人)
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    ② 选举非独立董事(如议案 7.00,有 4 位候选人)
                                                                      6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 4 位。
   ③ 选举监事(如议案 9.00,有 3 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体的提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 2020 年
5 月 15 日 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

                                                                       7
   附件2

                                             授权委托书

           兹全权委托               (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股
   份有限公司2019年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会
   议表决事项未作明确投票指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决
   权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东
   大会结束。
                                   本次股东大会提案表决意见

  提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏    同   反       弃
                                                                      目可以投票    意   对       权
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案                                                           √
    1.00         2019 年度董事会工作报告。                               √
    2.00         2019 年度监事会工作报告。                               √
    3.00         2019 年度财务决算报告。                                 √
    4.00         2019 年度利润分配方案。                                 √
    5.00         2019 年度报告全文及摘要。                               √
    6.00         关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案            √
 累积投票提案
    7.00         选举公司第八届非独立董事                           应选人数 4 人
    7.01         选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案        √
    7.02         选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案        √
    7.03         选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案        √
    7.04         选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案          √
    8.00         选举公司第八届独立董事                             应选人数 3 人
    8.01         选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案          √
    8.02         选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案            √
    8.03         选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案            √
    9.00         选举公司第八届监事会监事                           应选人数 3 人
    9.01         选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案              √
    9.02         选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案              √
    9.03         选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案              √

                                                                                              8
   注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应
表格标识“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对
该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名(签名)或名称(签章):


委托人身份证号码(社会信用代码证号):


委托人股票账号:


委托人持股数:


受托人签名:


受托人身份证号码:




                              委托日期:       年   月   日




                                                                     9

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