上汽集团:七届十一次董事会会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-30 00:00:00
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证券代码:600104           证券简称:上汽集团         公告编号:临 2020-016
债券代码:155709           债券简称:19 上汽 01
债券代码:155847           债券简称:19 上汽 02


                   上海汽车集团股份有限公司
               七届十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于
2020 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2020 年 4 月 29 日采用通讯方式召开,应参加会议董事 7 人,实际
收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:
     1、2020 年第一季度报告;
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     2、关于公司会计政策变更的议案;
     根据财政部修订的相关会计准则和有关规定,同意公司本次会计
政策变更,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
     详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公
告》(临 2020-018)。
     (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     3、关于公司职业经理人 2019 年度业绩考核评价的议案;
     (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     4、关于公司董事参与激励基金计划的议案;
     本议案相关董事王晓秋先生回避表决。
     本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

                                      1
    (同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    5、关于名爵汽车印度有限公司对外捐赠的议案;
    同意公司全资子公司名爵汽车印度有限公司向印度 Halol 地区、
Vadodara 市和 Gurugram 市捐赠合计价值人民币 400 万元的医疗和救
济物资。
    为进一步助力抗击已在全球蔓延的新冠肺炎疫情,根据公司相关
规定,同意追加对公司经营管理层的授权,根据疫情发展情况在授权
范围内实施新增的对外捐赠。
    (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    6、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。
    公司拟召开 2019 年年度股东大会,会议议程如下:
    (1)《2019 年度董事会工作报告》;
    (2)《2019 年度监事会工作报告》;
    (3)《2019 年度独立董事述职报告》;
    (4)《2019 年度利润分配预案》;
    (5)《2019 年度财务决算报告》;
    (6)《2019 年年度报告及摘要》;
    (7)《关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联
交易金额的议案》;
    (8)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;
    (9)《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保
的议案》;
    (10)《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技
术有限公司提供担保的议案》;
    (11)《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公
司提供担保的议案》;
    (12)《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司财务审计机构的议案》;
    (13)《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司内控审计机构的议案》;
                               2
   (14)《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;
   (15)《关于修订<公司章程>的议案》。
   同意授权公司经营管理层具体筹备 2019 年年度股东大会事宜并
择时公告股东大会召开通知。
   (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)


   特此公告。



                                     上海汽车集团股份有限公司

                                               董事会

                                          2020 年 4 月 30 日




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