证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-007
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室。
鉴于新冠疫情原因，公司有部分股东及独立董事也分别在北京、沈阳、大
连等地以视频方式现场参加了本次会议。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,786,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.0015
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 709,501 0.1699 0 0.0000
2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 627,001 0.1500 82,500 0.0199
3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 627,001 0.1500 82,500 0.0199
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,067,370 99.8277 719,501 0.1723 0 0.0000
5、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 709,501 0.1699 0 0.0000
6、议案名称：关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 709,501 0.1699 0 0.0000
7、议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,077,370 99.8301 709,501 0.1699 0 0.0000
8、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 413,991,217 99.09143,795,654 0.9086 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 张骥翼 416,880,846 99.7831是
9.02 张永庆 417,000,846 99.8118是
9.03 辛明 416,730,545 99.7471是
9.04 钟成 416,959,449 99.8019是
9.05 白慧涛 416,959,449 99.8019是
9.06 钱军 416,959,449 99.8019是
10、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 韩海鸥 416,932,471 99.7954是
10.02 刘大成 417,052,471 99.8242是
10.03 刘媛媛 417,050,374 99.8237是
11、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 赵肃芬 416,730,550 99.7471是
11.02 莫勇军 416,850,550 99.7758是
11.03 王道阔 417,011,080 99.8143是
11.04 朱祥 417,011,076 99.8143是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普通 391,747,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 25,329,566 97.2752 709,501 2.7248 0 0.0000
股股东
其中:市值50万以 24,683,376 98.8621 284,101 1.1379 0 0.0000
下普通股股东
市值50万以上普 646,190 60.3019 425,400 39.6981 0 0.0000
通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 2019年年度报告及其摘要 25,322,466 97.2745 709,501 2.7255 0 0.0000
2.00 2019年度董事会工作报告 25,322,466 97.2745 627,001 2.4085 82,500 0.3170
3.00 2019年度监事会工作报告 25,322,466 97.2745 627,001 2.4085 82,500 0.3170
4.00 2019年度财务决算报告 25,312,466 97.2360 719,501 2.7640 0 0.0000
5.00 2019年度利润分配方案 25,322,466 97.2745 709,501 2.7255 0 0.0000
关于聘用2020年度财报审
6.00 计机构和内控审计机构的 25,322,466 97.2745 709,501 2.7255 0 0.0000
议案
7.00 关于适时发行短期融资券 25,322,466 97.2745 709,501 2.7255 0 0.0000
的议案
关于运用暂时闲置资金购
8.00 买短期低风险理财产品的 22,236,313 85.4192 3,795,654 14.5808 0 0.0000
议案
9.00 关于选举第九届董事会非
独立董事的议案
9.01 张骥翼 25,125,942 96.5195
9.02 张永庆 25,245,942 96.9805
9.03 辛明 24,975,641 95.9421
9.04 钟成 25,204,545 96.8215
9.05 白慧涛 25,204,545 96.8215
9.06 钱军 25,204,545 96.8215
10.00 关于选举第九届董事会独
立董事的议案
10.01 韩海鸥 25,177,567 96.7178
10.02 刘大成 25,297,567 97.1788
10.03 刘媛媛 25,295,470 97.1707
11.00 关于选举第九届监事会非
职工代表监事的议案
11.01 赵肃芬 24,975,646 95.9422
11.02 莫勇军 25,095,646 96.4031
11.03 王道阔 25,256,176 97.0198
11.04 朱祥 25,256,172 97.0198
(五)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年4月25日
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