证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2020-028
欧普照明股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》的相关规定,结合公
司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款修订如下:
修订前 修订后
第十三条 电光源、照明器具、电器开关的 第十三条 电光源、照明器具、电器开关、
生产(限分支机构)、销售、安装服务;家用 消防器材产品及配件的生产(限分支机构)、
电器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家具、智 销售、安装服务;家用电器、建筑装饰材料、
能家居产品、电子产品及配件的销售,照明线 卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品
路系统设计,照明行业技术研发,城市及道 及配件的销售,照明线路系统设计,照明行
路照明建设工程专业施工,从事货物与技术 业技术研发,城市及道路照明建设工程专业
进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准 施工,从事货物与技术进出口业务,自有房
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部
动】 门批准后方可开展经营活动】
第一百六十二条 公 司 利 润 分 配 政 策 如 第一百六十二条 公司利润分配政策如
下: 下:
(三)现金分红比例:在满足公司正常生产 (三)现金分红比例:在满足公司正常生产
经营的资金需求的前提下,公司每年度现金 经营的资金需求的前提下,公司每年度现金
分红金额应不低于当年实现的可供分配利润 分红金额应不低于当期实现的归属母公司
总额的 15%。 可供分配净利润的 15%。
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第一百七十六条 公 司 指 定 《 上 海 证 券 第一百七十六条 公司在上海证券交易所
报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 网站(http://www.sse.com.cn)和其他中国证
报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http:// 监会指定媒体刊登公司公告和其他需要披
www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需 露信息。
要披露信息的媒体。
除上述条款修订外,公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需
提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工
商变更登记等手续。修订后的《公司章程(草案)》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日
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