特宝生物:关于召开2019年年度股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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证券代码:688278          证券简称:特宝生物        公告编号:2020-015



              厦门特宝生物工程股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示:


       股东大会召开日期:2020年5月18日
       本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、   召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
    2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分
    召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 18 日
                       至 2020 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
      无

二、       会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1        《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》          √
  2        《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》          √
  3        《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》            √
  4        《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》            √
  5        《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》            √
  6        《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
注:公司独立董事将在本次股东大会上作 2019 年度独立董事述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案公司已召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议
审议通过,相关内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、    股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。

   (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象


    (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688278        特宝生物             2020/5/11


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

五、    会议登记方法


    (一)登记方式
    出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
    (二)登记办法
    公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行
登记(以 2020 年 5 月 15 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准),但出席会议
时需出示上述文件的原件及复印件。
    (三)登记时间
    2020 年 5 月 15 日(星期五)9:00-11:30、14:00-16:00
    (四)登记地点
    福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室

六、   其他事项

    (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自
理。
    (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    (三)联系方式
    会议联系人:刘女士
    联系电话:0592-6889118
    传真号码:0592-6889130
    电子邮箱:ir@amoytop.com
    联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室


    特此公告。



                                      厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 23 日




附件 1:授权委托书
       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                                 授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司:
     兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月
18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:



                   非累积投票议案名称                   同意        反对        弃权

1      《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2      《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3      《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4      《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
5      《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
6      《关于续聘会计师事务所的议案》


委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                         委托日期:            年          月     日


备注:
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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