山东高速:关于2019年年度利润分配方案公告

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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证券代码:600350             证券简称:   山东高速       编号:临 2020-011



                      山东高速股份有限公司

              关于 2019 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

    ●每股分配比例:每股派发现金红利 0.38 元(含税)。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配

比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度本公司合并后

归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,043,591,513.37 元,其中:母公司实

现净利润为人民币 2,719,520,386.47 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取

法定公积金 271,952,038.65 元,剩余未分配利润为 2,447,568,347.82 元。母公

司 2019 年度累积可供分配利润为 16,060,156,315.89 元。

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税)。截至 2019 年

12 月 31 日,公司总股本 4,811,165,857 股,以此计算合计拟派发现金红利

1,828,243,025.66 元(含税),本年度公司现金分红比例为 60.07%。2019 年度

不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总
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股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第四十八次会议以 10 票同意、0 票反

对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度利润分配的方案,并决定将该方案提交

公司 2019 年度股东大会审议批准。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事,发表意见如下:

    公司 2019 年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平

及经营需求等因素,符合《公司章程》、《山东高速未来三年(2017-2019 年)股

东回报规划》的规定,有利于公司的持续稳定发展;不存在损害公司股东,尤其

是中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥

用股东权利不当干预公司决策等情形。

    公司 2019 年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    综上,我们同意公司 2019 年度利润分配方案。

    (三)监事会意见

    公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,严

格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因

素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。

因此监事会同意本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。
                                     2
    山东高速股份有限公司董事会

         2020 年 4 月 24 日




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