福能股份:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-23 00:00:00
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  证券代码:600483              证券简称:福能股份           公告编号:2020-017
  转债代码:110048              转债简称:福能转债
  转股代码:190048              转股简称:福能转股


                          福建福能股份有限公司
                       关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立
信所”)
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    立信所由我国会计师潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为
全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信所是国际
会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    2.人员信息
    截至 2019 年末,立信所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数
9,325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服
务业务。2019 年,立信所新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。
    3.业务规模
    立信所 2018 年度业务收入为人民币 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产为人民
币 1.58 亿元。2018 年度,立信所共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为
人民币 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和
信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储
和邮政业(17 家),资产均值为人民币 156.43 亿元。
    4.投资者保护能力
    截至 2018 年末,立信所已提取职业风险基金人民币 1.16 亿元,购买的职业保险累
计赔偿限额为人民币 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017
年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018
年 5 次,2019 年 9 次。
    (二)项目成员信息
    1.人员信息
                                                                       是否从事
                                                                                  兼职
 姓名        职务            执业资质              从业经历            过证券服
                                                                                  情况
                                                                       务业务
 张勇     项目合伙人      中国注册会计师   2006 年加入立信所从业至今     是       无
 丁晖   质量控制复核人    中国注册会计师   1998 年加入立信所从业至今     是       无
 白露   签字注册会计师    中国注册会计师   2008 年加入立信所从业至今     是       无

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在不良诚信记录。
    (三)审计收费情况
    1.在参照 2018 年度审计收费标准的基础上,福建福能股份有限公司(以下简称“公
司”)经营层与立信所协商确定, 2019 年度财务报告审计费用为 160 万元人民币、内部
控制审计费用为 50 万元人民币,合计 210 万元人民币。
    2.为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性,维护公司和股东利益,建议
续聘立信所为公司及控股子公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,
并授权公司经营层以上年度收费标准为基础,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经
验、级别、投入时间和工作质量,与立信所洽谈确定 2020 年度审计收费。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会 2020
年第二次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案》,审计委员会认为:立信所具备相应的执业资
质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、
公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司 2019 年度审计工
作,同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司 2020 年度财务报表和内部控制审计
机构,并将该事项提交公司董事会审议。
    (二)公司独立董事发表独立意见认为:立信所具备相应的执业资质和胜任能力,
在为公司提供审计服务的过程中,较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程
序的履行充分、恰当,同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司 2020 年度财务报
表和内部控制审计机构。同时,考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给该所的
2019 年度审计费用是合理的。
    (三)公司于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议,以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
    (四)本次续聘立信所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提
交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。




                                                福建福能股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日
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