2019 年年度股东大会
会 议 材 料
2020 年 4 月 30 日
目 录
一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、2019 年度董事会工作报告
2、2019 年度监事会工作报告
3、2019 年度财务决算报告
4、《2019 年年度报告》及其摘要
5、2019 年度利润分配方案
6、关于聘任公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案
民丰特种纸股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）14:00
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 曹继华
会议议程
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 曹继华 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股
2 姚名欢 董事会秘书
权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布“会议规则” 姚名欢 董事会秘书
4 审议《2019 年度董事会工作报告》 姚名欢 董事会秘书
5 审议《2019 年度监事会工作报告》 许祺琪 监事会主席
6 审议《2019 年度财务决算报告》 张学如 财务总监
7 审议《2019 年年度报告》及其摘要 姚名欢 董事会秘书
8 审议《2019 年度利润分配方案》 张学如 财务总监
审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计和内控审
9 张学如 财务总监
计机构的议案》
10 审议《关于选举董事的议案》 姚名欢 董事会秘书
11 审议《关于选举独立董事的议案》 姚名欢 董事会秘书
12 审议《关于选举监事的议案》 许祺琪 监事会主席
13 股东发言并答疑
14 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
15 统计现场票数，休会 15 分钟
16 宣布议案现场表决结果 曹继华 董事长
17 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问
18 宣读本次大会决议 曹继华 董事长
19 宣布本次股东大会结束 曹继华 董事长
注一：上述议程中第 4-12 项为本次股东大会的表决议案。
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 17 至 19 项将于当日 15:00 后进行。
注三：听取独立董事 2019 年度述职报告。
民丰特种纸股份有限公司
2019 年度股东大会会议规则
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2019 年度股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司
《股东大会议事规则》的有关规定，特制订定会议规则：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进
行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问
题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2020 年 4 月 23 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有 9 项议案，均为普通议案，由出席股东大会的股东
所代表股份的二分之一以上多数表决通过。其中 7-9 号议案采用累计投票表决方
式通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内
进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2019 年,中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有忧、稳中有变，面临下行压
力。从行业看，市场竞争持续激烈态势不变，主要原材料木浆价格走势波动较大，全
年呈先扬后抑的态势，目前基本处于低位运行；此外，2019 年外部环境复杂多变，如
中美贸易摩擦、汇率波动、环保从紧因素，都使得造纸行业整体生产和运行波动较大。
2019 年，公司整体生产经营平稳，但仍需面对上半年木浆价格上涨以及市场竞争激烈
等挑战，经营压力未有明显减缓；从细分产品看，卷烟纸类产品受国家局“总量控制、
稍紧平衡”的调控方针影响，需求总量下降已经不可逆转，市场整体呈供大于销态势；
格拉辛纸产品尽管市场使用量每年有一定幅度增长，但供应产能明显超过市场需求；
镀铝原纸市场受啤酒行业总产量有所下降，啤酒产品结构有所调整影响，整体呈现分
化态势，价格竞争特征明显。面对挑战，年初，公司确定了坚持“稳生产、稳销售、
稳效益，确保一个目标、抓好两个重点、落实三项任务”的基本思路，实现全年整体
生产经营的平稳有序。
报告期内，公司共实现营业收入 139878 万元，同比略有减少，减幅为 7.84%；
实现归属于母公司股东的净利润 1279 万元，增幅为 27.67%；报告期末公司总资产
21.72 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 12.97 亿元，资产负债率 40.27%，整体
资产状况良好。
二、报告期内主要经营情况
1.因地制宜、筑牢安全生产防线。
进一步完善了风险管控和隐患排查双重预防机制，根据员工结构变化，把防范员
工的“习惯性”违章放在突出地位，加强警示教育，狠抓违章治理。同时结合技能培
训，开展安全基本知识普及教育，增强自我保护意识，提高个人安全素质；重点监控
热电动力运行，职能部门督促分厂采取多种防范措施，确保始终处于可控状态之中，
发现隐患及时处置；加强内外交通管理，加强交通安全意识教育。
2.三策并重、巩固开拓卷烟类纸市场。
一是充分认识市场变化新特点，强化对大市场、大企业的促销力度，紧盯强势品
牌、发掘销售新亮点；二深刻认识各省烟草技术中心在开发新品牌、维系老品牌中的
核心作用，把技术对接放在更加突出的地位；三转变质量观念，及时掌握、紧密跟进
烟草行业“高质量发展”战略，确保各项指标全面达标。
3.产销平衡、提高工配纸机台运行率。
21 号机稳定涂布产品市场；22 号机在改善质量的前提下，密切关注格拉辛纸市
场变化，积极走访客户保市场份额；稳定大客户，拓展培育中小客户，扩大销售面；
20 号机以确定的低克重离型原纸、铝箔衬纸为主的产品结构，提高机台运行效率，扩
大产销规模；对附加值高的产品，在品种结构上，研讨挖掘机台潜能，寻求市场竞争
差异化，发挥低克重稳定性优势，以提高竞争能力。
4.协同配合、努力改善机台运行工况。
稳定七分厂纸机运行为重点：努力改善设备性能，找准影响产品质量与成品率的
主要因素；提高员工操作技能，改善年龄结构、稳定熟练员工，采取多种形式的劳动
竞赛与专业培训，提高操作技能水平；深化各项基础管理，从公司、分厂、班组三个
层面，以设备维护保养、工艺纪律查定、操作规程执行等为重点全面展开、逐步深入；
积极研发新产品，避免同质化价格竞争，增强差异化优势。
5.分解落实、全面挖掘增收节支潜力。
在引进、消化、吸收的基础上，加大设备及备件国产化力度，重点推进辊子类等
占比大、单位价格高、使用频繁的备品备件国产化进程，加快国产斜罗纹辊加工试验
进程，促进电仪类产品的国产化，以追求更高的性价比。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,398,780,970.86 1,517,894,687.08 -7.85
营业成本 1,166,306,050.77 1,298,041,180.25 -10.15
销售费用 53,737,494.36 54,298,292.44 -1.03
管理费用 72,714,588.75 71,844,923.03 1.21
研发费用 51,972,935.91 58,512,439.33 -11.18
财务费用 28,475,269.75 31,665,320.81 -10.07
经营活动产生的现金流量净额 54,386,817.14 78,674,351.20 -30.87
投资活动产生的现金流量净额 -68,586,901.95 -44,236,727.40 -55.05
筹资活动产生的现金流量净额 -3,439,090.80 -37,560,184.46 90.84
1.营业收入变动原因说明:主要系本期主营业务销量减少、产品结构变化以及其他
业务物料销售收入减少所致。
2.营业成本变动原因说明:主要系本期主营收入及其他收入减少随之结转的成本
减少所致。
3.研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入减少所致。
4.财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加所致。
5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期主营收入减少以及销
售结构变化导致销售收入减少，收回现金减少。
6.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品以及收
购山打士 25%股权款支付的现金增加所致。
7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期偿还嘉实集团发行的
短期融资券 1 亿元，而本期无此项。
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.94
造纸业 134,568.36 111,672.25 17.01 -6.53 -8.66
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.69
卷烟纸 47,021.69 28,129.61 40.18 -10.44 -12.9
个百分点
工业配套 增加 3.4
80,981.44 77,687.22 4.07 -4.66 -7.92
纸 个百分点
减少 4.49
描图纸 4,776.36 3,954.77 17.20 32.66 40.26
个百分点
减少 8.91
电容器纸 1,054.72 1,197.58 -13.54 -0.21 8.28
个百分点
减少 6.01
其他 734.14 703.06 4.23 -60.74 -58.12
个百分点
增加 1.94
合计 134,568.36 111,672.25 17.01 -6.53 -8.66
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 2.42
国内 131,803.82 109,090.4 17.23 -6.63 -9.29
个百分点
减少
国外 2,764.54 2,581.84 6.61 -1.53 28.77 21.97 个
百分点
(2). 产销量情况分析表（单位：吨）
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
卷烟纸 33,025 30,894 8,673 18.10 -12.42 56.78
工业配套纸 109,754 105,599 18,376 0.03 -0.97 28.25
描图纸 3,079 2,959 1,830 3.95 17.14 -1.51
电容器纸 257 303 57 -29.01 -9.28 -20.83
(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
上年
本期
同期
占总 本期金额较
成本构成项 上年同期金 占总
分行业 本期金额 成本 上年同期变
目 额 成本
比例 动比例(%)
比例
(%)
(%)
纸制品、其他
造纸业 111,672.24 100 122,264.81 100 -8.66
成本
分产品情况
上年
本期
同期
占总 本期金额较
成本构成项 上年同期金 占总
分产品 本期金额 成本 上年同期变
目 额 成本
比例 动比例(%)
比例
(%)
(%)
卷烟纸 纸制品成本 28,129.61 25.19 32,294.73 26.41 -12.9
工业配套
纸制品成本 77,687.22 69.57 84,365.88 69.00 -7.92
纸
描图纸 纸制品成本 3,954.77 3.54 2,819.60 2.31 40.26
电容器纸 纸制品成本 1,197.58 1.07 1,105.96 0.90 8.28
其他 水电汽等其 703.06 0.63 1,678.64 1.37 -58.12
他
合计 111,672.24 100 122,264.81 100 -8.66
2. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 51,972,935.91
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 51,972,935.91
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.72
公司研发人员的数量 157
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.28
研发投入资本化的比重（%） 0
(二) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：万元
本期期 本期期末
上期期末
末数占 金额较上
项目名 本期期末 上期期末 数占总资
总资产 期期末变 情况说明
称 数 数 产的比例
的比例 动比例
（%）
（%） （%）
主要系本期执
行新金融工具
应收票
14,627.13 6.71 -100.00 准则后重分类
据
至应收款项融
资所致。
主要系本期执
行新金融工具
应收款
12,740.76 5.86 100.00 准则后应收票
项融资
据重分类所
致。
主要系本期采
预付款
4,686.95 2.16 1,343.70 0.62 248.81 购木浆预付款
项
增加所致。
主要系本期新
其他流 增一年内到期
4,954.10 2.28 2,154.22 0.99 129.97
动资产 的理财产品所
致。
可供出 主要系本期执
售金融 6,356.37 2.91 -100.00 行新金融工具
资产 准则后重分类
至其他非流动
金融资产所
致。
主要系本期执
其他非 行新金融工具
流动金 6,356.37 2.93 100.00 准则后可供出
融资产 售金融资产重
分类所致。
主要系本期 18
号纸机搬迁升
在建工
1,030.91 0.47 11,277.58 5.17 -90.86 级项目竣工转
程
入固定资产所
致。
主要系本期排
长期待
27.65 0.01 55.30 0.03 -50.00 污权摊销所
摊费用
致。
其他非 主要系本期预
流动资 154.72 0.07 100.00 付工程设备款
产 所致。
主要系本期支
应付职
143.12 0.07 772.56 0.35 -81.47 付期初工资所
工薪酬
致。
主要系本期末
应交税 应交土地使用
1,143.90 0.53 781.08 0.36 46.45
费 税、房产税增
加所致。
主要系本期支
其他应
1,020.89 0.47 3,393.36 1.56 -69.91 付股权转让款
付款
减少所致。
一年内
主要系一年内
到期的
833.33 0.38 1,666.67 0.76 -50.00 到期的长期借
非流动
款减少所致。
负债
主要系本期预
其他流
937.98 0.43 438.84 0.20 113.74 提外购电费所
动负债
致。
主要系本期归
长期借
0.00 833.33 0.38 -100.00 还到期款项所
款
致。
主要系本期实
未分配
4,635.38 2.13 3,531.29 1.62 31.27 现的利润增加
利润
所致。
(三) 投资状况分析
主要控股参股公司分析
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
控股公司
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 100 万元 100% 纸制品加工和销售
生物质材料、高性能膜材料及纳米
上海先数功能材料有限公司 100 万元 100%
材料的研发、销售
木浆、纸制品、造纸设备、造纸技
民丰国际控股有限公司 1200 万港币 100%
术的进出口业务
纸制品制造加工，批发、零售、仓
浙江嘉丰纸制品有限公司 5000 万元 100%
储服务
无纺布新材料的产业应用和
杭州嘉丰新材料科技有限公
200 万元 51％ 销售、特种纸及纸制品的产业
司
应用和销售
参股公司
浙江民丰罗伯特纸业有限公司 1210 万美元 39% 生产卷烟纸系列及其相关纸种
生产销售塑料制品、编织品、木塑
浙江维奥拉塑料有限公司 122 万美元 20%
制品等
浙江本科特水松纸有限公司 890 万美元 5% 生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷资产管理 股权投资、实业投资、高新技术企
120000 万元 5%
集团有限公司 业及项目的创业投资等
化工、塑料原料开发，货物与技术
浙江辰道新材料股份有限公司 1000 万元 5%
的进出口贸易
接上表 单位：元
名称 总资产 负债合计 净利润 营业收入
浙江民丰罗伯特纸业
124,961,817.85 523,995.73 -12,342,860.23 11,964,052.74
有限公司
1,645,978. 1,402,013.7 29,067,378.
浙江维奥拉塑料
21,765,675.79 03 4 22
有限公司
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
从行业竞争格局看，公司处于特种纸行业，细分市场格局复杂、竞争激烈。卷
烟纸产品，2019 年全国中烟卷烟总生产量基本完成年度目标 4700 万箱任务(包括出
口)，同比有所下降，国内各卷烟纸生产企业同比销量均有所下降，主要是卷烟产品
总生产量减少及品种的结构规格变化等使用量也同步减少，国内市场主要卷烟纸供
应商不变，仍是以恒丰、民丰为主的几大供应商。格拉辛纸产品，2019 年产能有了
较大增长，目前总体产能接近 50 万吨，远超市场需求，目前国内的主要竞争态势不
变，供应商仍以民丰、五洲纸业、仙鹤纸业、义南纸业以及 UPM 为主。涂布类纸
产品（主要指镀铝原纸），2019 年下游市场总量略有下降，主要原因一是啤酒行业
总产量有所下降，二是啤酒产品结构有所调整，供应商包括民丰、仙鹤、鲁华以及
部分进口商。
从行业发展趋势看，近十年来我国造纸及纸制品行业景气指数处于较高区间，
但 2018 年来景气指数有下滑。造纸行业受宏观经济影响，具备长期的波动性，有明
显的行业周期性。行业供需上基本维持稳定，销量与产量基本同步。近几年，随着
环保要求不断提高，行业整合加快，集中度提升。发展趋势上大型企业的机遇将多
于中小型企业。从短期看，中美贸易摩擦、废纸进口政策逐渐加严以及汇率变化等
因素，将给纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素；从长远看，原料将永远
是造纸行业的一个重要制约因素，因此掌握有原材料资源的企业，将更具有竞争优
势。此外，企业的规模化经营和部分产品的多样性、定制化将是必然的选择。随着
环保政策的密集出台，并与供给侧结构性改革相结合，国家将环境保护放在更优先
的地位考虑，一方面可以大力改善我国的产业结构，提升经济质量，同时又能显著
改善环境质量，从根本上转变经济增长的方式。
(二) 公司发展战略
到 2023 年，即公司建厂百年之际的基本发展思路为，以民丰海盐新区为基地
打造精品纸业，以资本为纽带，聚焦优势品种，择机进入新兴产业领域，全力打造
现代化特种纸功能性材料基地。
(三) 经营计划
2020 年是公司全面实施“百年民丰发展规划”的关键之年，也是为民丰长远发展
打基础之年。公司将以推动民丰高质量发展为核心，坚持稳定中求进的总基调，守
住安全与环保两条红线，全面实施“本部系统整合、新区加快建设、培育新兴产业”
三大战略，到民丰建厂百年之时，力争展现一个“品质更高、规模更大、产业更多、
发展更稳”的新民丰。
拟采取的对策措施：
1.在全面管控基础上，防范重点安全风险。
在全面落实安全生产责任的前提下，突出抓好三个重点：一是针对煤炭及木浆
运输方式可能发生的变化，适时制定应对预案，出台配套管理措施；二是根据能源
系统存在的脆弱性，加强精细化管理，消除运行安全风险；三是项目建设中加强监
督检查，发现问题及时整改。
2.顺应区域提升改造，营造基本生存空间。
加快实施《百年民丰发展规划》战略，按照预定的基本设想，有计划、有步骤
的积极推进产品升级；采取技术与管理双重措施，加速淘汰落后设备设施，提高能
源资源综合利用率。抓住以环保为重心的系列工作，扩大企业发展空间。
3.分门别类系统疏理，加快本部整合步伐。
不断改革，精简机构设置，推行偏平化、综合化管理体制，以提高工作效率、
顺应变化过程；对落后设备制定并适时实施淘汰方案，同时根据用户个性化需求差
异，持续优化产品结构。
4.总体规范分步实施，新区发展增量提速。
在建项目抓好施工安全和质量，并加快建设进度，确保按时竣工验收；结合新
兴产业精细谋划布局，适应嘉兴和城市发展要求，全方位考虑并制定好企业长期的
战略性发展规划，切实加快转型升级步伐，积极谋求企业的高质量发展和快速发展。
5.突破瓶颈创新发展，探索开辟新兴产业。
重点关注适应消费需求升级、满足群众品质提升、具有良好环保适应性的新兴
产业。在全新的领域中，为缩短探索过程，尽快融入市场、掌握技术，确定好发展
思路和分阶段计划，最终目标是完成规模化生产、形成新兴产业完整产业链。
(四) 可能面对的风险
1.政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利
率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民
币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，受日趋从紧的环保政
策影响，将使公司在环保方面的投入不断加大。
2.行业风险。2020 年造纸行业整体形势面临挑战，产品价格、原料成本、政策
影响等均给造纸行业带来变数，此外市场竞争仍然激烈、环保压力增大，挑战与机
会并存。而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争仍不断加
剧。
3.项目风险。公司自备电厂技术改造项目有可能会受国家政策进一步收紧，致
使次高温次高压机组再次受限的风险。
公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增
效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内
部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自
身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态
势。
四、担保情况
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 397,900,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 397,900,000
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 397,900,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 30.66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 342,900,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
55,000,000
（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 397,900,000
五、股东情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 32549（去年同期：45,365）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 49,211
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 情况 股东
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
嘉兴民丰集团有限
0 122,500,000 34.87 0 无 0 国有法人
公司
境内自然
姚督生 4,489,500 6,000,000 1.71 0 无 0
人
浙江慧炬投资管理
2,300,000 2,300,000 0.65 0 无 0 未知
有限公司
境内自然
童萍 1,100,000 1,100,000 0.31 0 无 0
人
境内自然
蒋丽君 1,065,600 1,065,600 0.30 0 无 0
人
境内自然
陈小慧 0 1,023,100 0.29 0 无 0
人
境内自然
王璐 87,000 1,017,000 0.29 0 无 0
人
境内自然
陈娟 1,008,500 1,008,500 0.29 0 无 0
人
境内自然
陈星 1,000,000 1,000,000 0.28 0 无 0
人
境内自然
张忠芹 323,100 974,100 0.28 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
嘉兴民丰集团有限公司 122,500,000 人民币普通股 122,500,000
姚督生 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
浙江慧炬投资管理有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
童萍 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
蒋丽君 1,065,600 人民币普通股 1,065,600
陈小慧 1,023,100 人民币普通股 1,023,100
王璐 1,017,000 人民币普通股 1,017,000
陈娟 1,008,500 人民币普通股 1,008,500
陈星 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
张忠芹 974,100 人民币普通股 974,100
上 述 股 东 关 联 关 系 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东不存在关联关系或
或一致行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公
司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：
一、监事会的会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议，按照监事
会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。
会议召开情况如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
1、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
2、 审议通过《2018 年度财务决算报告》；
3、 审议通过《公司 2018 年年度报告》全
第七届监事会第九次会议于 2019 文及摘要；
年 3 月 27 日在公司办公楼会议室 4、 审议通过《2018 年度利润分配方案（预
案）》；
召开
5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》；
6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。
第七届监事会第十次会议于 2019
审议通过了公司《2019 年第一季度报告》
年 4 月 25 日在公司办公楼会议室
全文及正文
召开
第七届监事会第十一次会议于
审议通过了公司《2019 年半年度报告》全
2019 年 8 月 27 日在公司办公楼会
文及摘要
议室召开
第 七 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 于 审议通过了公司《2019 年第三季度报告》
2019 年 10 月 29 日在公司办公楼 全文及正文
会议室召开
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细
则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职
责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用等情况等事项进行了认真
监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司
情况作报告如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规
对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议
的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等
进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的 要求规范运作，
严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中
国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》
结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障
了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履
行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》
的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2018 年年度报
告及 2019 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，
监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财
务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留
意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内，收购、出售资产按市场化流程运作，符合法规要求。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，
没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况。
三、2020年度监事会工作的打算
当前，公司面临的困难和问题很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内功，
抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2020年的生产经营目标和
工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东
的合法权益。
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规
范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列
席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。
2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法
规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督
促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其
经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。
5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会
计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护
股东的权益。
2019年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，
为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公
司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理
结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的
责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使
公司持续、健康发展。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
一、2019 年度公司主要财务指标完成情况：
2019 年公司实现营业总收入 139878 万元，比 2018 年的 151789 万元减少 11911
万元，减幅为 7.85%。其中：实现主营业务收入 134568 万元，比 2018 年的 143967
万元减少 9399 万元，减幅为 6.53%。
2019 年公司实现主营业务利润 22896 万元，比 2018 年的 21702 万元增加 1194
万元，增幅为 5.50%；实现其他业务利润 351 万元，比 2018 年的 283 万元增加 68
万元，增幅为 24.03%。
2019 年公司实现利润总额 1268 万元，比 2018 年的 891 万元增加 377 万元，增
幅为 42.31%。
2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 1280 万元，比 2018 年的 1002
万元增加 278 万元，增幅为 27.67%。
2019 年公司实现每股收益 0.04 元，比 2018 年的 0.03 元增加 0.01 元。
2019 年公司加权平均净资产收益率 0.99%，比 2018 年的 0.78%上升 0.21 个百
分点。
二、公司 2019 年度归母净利润比 2018 年度增加 278 万元的主要原因：
1、2019 年度公司积极实施降本增效举措，产品平均毛利率 17.01%，比 2018
年度上升 1.94 个百分点，销售毛利增加 1194 万元。
2、期间三项费用、研发费用及附加税合计比 2018 年度有所减少，增利 774 万
元。
3、投资收益比 2018 年度减少，减利 2544 万元，主要原因是参股子公司民丰罗
伯特在 2018 年度内实现拆迁补偿净收入，相应按权益法核算的投资收益增加，2019
年度无此因素。
4、减值损失比 2018 年度增加，减利 490 万元。
5、资产处置收益比 2018 年度增加，增利 1510 万元，主要原因是公司在 2019
年度处置房产取得收益增加所致，2018 年度无此因素。
综合以上因素，2019 年公司实现归母净利润 1280 万元，比 2018 年的 1002 万
元增加 278 万元。
三、期后事项
2019 年 12 月 5 日，公司在上交所披露第七届董事会第二十四次会议决议公告
（临 2019-031）：《关于对外投资设立控股公司的的公告》，控股子公司名称为杭州
嘉丰新材料科技有限公司。
2020 年 1 月 17 日，公司向杭州嘉丰新材料科技有限公司出资 102 万元，出资
占比 51%。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
《2019 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
公司《2019 年度报告》及其摘要已于 2020 年 4 月 9 日公开披露。《2019 年度报
告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn， 《2019 年度报告》摘要
还刊登在该日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
请各位股东审议。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
2019 年度利润分配方案
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2019 年 12 月 31 日，民
丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币
21,245,419.75 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
1,756,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2019 年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 13.73%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
请各位股东审议。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
关于聘请公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为
本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本
公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到
了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司 2020 年度
的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
关于选举董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
鉴于公司第七届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、公
司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。
公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴
民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名曹继华先生、
陶毅铭先生、沈志荣先生、郑伟明先生、尤叶飞先生、陆惠芳女士为公司第八届董
事会董事候选人。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
董事候选人简介：
曹继华，男,1962 年 11 月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副
总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现
任民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
陶毅铭，男，1962 年 4 月出生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长；嘉
兴华杨实业公司副经理；嘉兴市化建工业局财务审计部副主任；嘉兴市实业资产经
营有限公司财务部经理、财务部负责人、副总会计师；嘉兴民丰集团有限公司副总
经理、财务总监。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理；民丰特种纸股份有限
公司副董事长。
沈志荣，男，1962 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团公司
对外经济处副处长；浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记；民丰集团公司总
经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任；民丰特种纸股份有
限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理、海盐分公司总经理。
郑伟明，男，1962 年 6 月出生，大学学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资
产经营发展部科员、副经理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副负责人、
职保资产管理部副经理、经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任；
嘉兴民丰集团有限公司董事；民丰特种纸股份有限公司董事。
尤叶飞，男，1981 年 3 月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展有限
责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展
部经理助理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副经理；嘉兴民丰
集团有限公司董事；民丰特种纸股份有限公司董事。
陆惠芳，女，1978 年 1 月出生，籍贯浙江嘉兴，大学学历。历任南湖综合开发
区上实置业中环公司、嘉兴市城建房地产开发公司、嘉兴市南湖名胜公司财务部出
纳等；嘉城集团人力资源部人力资源管理、劳动人事科副科长；嘉湘集团办公室劳
动人事科副科长、科长，办公室主任助理、副主任。现任嘉兴市实业资产投资集团
有限公司人力资源部人事管理、老干部管理中心副主任；民丰特种纸股份有限公司
董事。
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。报告如下：
鉴于公司第七届董事会独立董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《董
事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。
公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴
民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王红雯女士、
郑梦樵先生和骆斌先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人有关资料已呈送上海证券交易所审核无异议。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
独立董事候选人简介：
王红雯，女，1972 年 10 月出生，研究生学历，经济师职称。历任杭州钢铁股
份有限公司董事会秘书处、证券部职员；浙江上市公司协会法定代表人、党支部书
记、常务副会长兼秘书长；《浙江上市公司》主编；普华资本投资总监。现任杭州大
头投资管理有限公司投资总监；民丰特纸独立董事；双箭橡胶独立董事；金石资源
独立董事；杭钢股份独立董事；杭萧钢构独立董事。
郑梦樵，男，1956 年 3 月出生，大专学历，经济师职称。历任杭州新华造纸厂
调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经理。现任浙江省造纸行业协会常
务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家
委员会委员；民丰特纸独立董事。
骆 斌，男，1971 年 7 月出生，大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师。
历任嘉兴会计师事务所部门经理；嘉兴中明会计师事务所副总经理。现任浙江中铭
会计师事务所副总经理，民丰特种纸股份有限公司独立董事。
关于选举监事的议案
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：
鉴于公司第七届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，
监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，
公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第八届监事会监事候选人。
请各位股东审议！
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日
监事候选人简介：
许祺琪，男，1974 年 7 月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998
年 8 月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会
计、财务部副经理、经理，现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部副经理、
嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。
陶建君，男，1979 年 1 月出生，大学本科学历，经济师职称；2001 年 7 月进
民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公
室主任、民丰特种纸股份有限公司监事。
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