证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2020-022
北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020
年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及
有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通
知》。2020 年 4 月 17 日公司第四届董事会第二十二次会议（以下简
称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投
资者暨签署业务合作协议的关联交易议案》。
林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）拟以人民币
12,000 万元认购公司参股公司北京六分科技有限公司（以下简称“六
分科技”）人民币 600 万元的新增注册资本。增资完成后，林芝腾讯
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对六分科技的持股比例为 9.53%，公司对六分科技的持股比例为
35.72%。同时六分科技与腾讯大地通途（北京）科技有限公司签署《业
务合作协议》。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
关联董事程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司六分科技增资扩股
引入腾讯战略投资者投资者暨签署业务合作协议的关联交易公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详
见2020年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董
事关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投资者暨签署业务
合作协议的关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于参股公司六
分科技增资扩股引入腾讯战略投资者暨签署业务合作协议的关联交
易的独立意见》。
2、审议通过《关于公司授权子公司世纪高通向北京市商务局申
请交通大数据业务总部企业的议案》。
公司的子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高
通”）为加快交通大数据业务市场布局，将主营业务不断做大做强，
形成依托北京辐射全国的交通大数据公共服务平台，向北京市商务局
申请“北京市总部企业奖励补助”的申报。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
2
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事独立意见；
3、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
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