浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事
关于 2019 年年度报告的专项说明及第四届董事会第十次会议相关事
项的独立意见
作为浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真审阅了公司第四届董事会第十次会议审议事项，并就相关事项发表了独立
意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的有关规定和要求，本着实事求是的态度对公司报告期内对外
担保情况进行了核查和监督，并核对公司 2019 年度审计报告相关内容，现就有
关情况发表专项说明及独立意见：
1、控股股东及其关联方资金占用的专项说明
截止 2019 年 12 月 31 日，未发现存在公司控股股东及其关联方违规占用公
司资金的情况，也未发现公司存在违规担保的情况；
2、对外担保情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 54,021 万元，不存
在其他违规担保的情形，也不存在担保逾期的情形。
二、关于公司《2019 年度利润分配方案》的议案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司 2019
年度利润分配方案的议案，在全面了解相关情况后，现发表以下独立意见：
鉴于公司目前的经营和财务状况，公司制定的 2019 年度利润分配方案符合
公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于
保证公司的持续、稳定、健康发展。
综上，我们同意董事会拟定的本次利润分配方案，并将上述方案提交股东大
会审议。
三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，在全面了解相
关情况后，现发表以下独立意见：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，以真实交
易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，
有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，没有与募投项目的实施计划相抵
触，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集
资金等额置换。
四、关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了《关于增加
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在全面了解相关情况后，现发表
以下独立意见：
本次增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司
《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司
经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维
护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司增加使用闲置募集
资金人民币 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
五、关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案
我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于预计 2020 年度日常性关联交
易的议案》，在全面了解相关情况后，发表如下意见：
公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常
经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了
“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定
价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我
们同意上述关联交易事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于 2020 年度预计为全资及控股
子公司提供担保的议案》，在全面了解相关情况后，发表如下意见：
本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行
为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保
证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和
公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于预计公司（含全资及控股子公司）2020 年度使用闲置自有资金进
行现金管理的议案
我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于预计公司（含全资及控股子公
司）2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在全面了解相关情况
后，发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需
求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过
人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
八、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司关于《募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》的相关事宜发表如下独立意见:
1、公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了 2019 年度公
司募集资金的存放与实际使用情况；
2、公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规
使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的
情况；
3、 同意公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司董事、监事及高
级管理人员的薪酬做了认真核查，现发表以下独立意见：
公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及公司章
程的规定。公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执
行相关考核，有利于增强薪酬体系的激励作用。
综上，我们同意公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并将它提交给
股东大会审议。
十、关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨
关联交易的议案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对控股子公司拟承租福
建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的事项做了认真核查，现发
表以下独立意见：
我们认为公司利用自身在冷轧不锈钢行业的技术和管理优势，拟长期承租福
建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线，有利于公司扩大产能，增加公司销售
规模。且福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线临近公司控股子公司福建甬
金金属科技有限公司，在管理上能够较好的对接。关联交易价格公允，交易各方
均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。
综上，我们同意关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及
生产线暨关联交易的议案，并将它提交给股东大会审议。
十一、关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司拟与关联方共同
对外投资设立境外子公司的事项做了认真核查，现发表以下独立意见：
我们认为公司与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司共同在泰国投资设立
控股子公司，有利于公司实现走出去战略，也符合国家倡导的一带一路战略，还
有利于公司扩大产能，开拓海外市场，在一定程度上可以突破欧美等国家对中国
制造业的反倾销打击。与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司拟共同投资的泰国
公司根据出资比例定价，价格公允。交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，
交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司
独立性。
综上，我们同意关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案，
并将它提交给股东大会审议。
十二、关于 2020 年开展外汇套期保值业务的公告
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司 2020 年开展外
汇套期保值业务做了认真核查，现发表以下独立意见：
随着公司出口及海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇
率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《浙江甬金
金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和
完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需
求，风险控制措施严谨。
综上，我们同意公司及控股子公司 2020 年开展外汇套期保值业务。
十三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的议案
我们作为公司的独立董事，认真审查了天健会计师事务所的相关资质，并结
合上一年度的工作表现，现发表以下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持
独立审计原则，按时完成了 2019 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。
项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业
精神及良好的职业道德。
综上，我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司
2020 年度会计审计机构符合公司及股东的利益，并将该议案提交股东大会审议。
[本页以下无正文]
（此页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司关于 2019 年年度报告的专
项说明及第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵雷洪
冯晓东
戴 华
2020 年 4 月 17 日
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