光环新网:独立董事孔良先生2019年度述职报告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
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                                                  独立董事 2019 年度述职报告


                      北京光环新网科技股份有限公司

                   独立董事孔良先生 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表:

    2019 年度本人作为北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等公司制度的规定,诚实、勤勉、独立地履行职务,积极出席董事会,
对会议议案进行认真审阅,充分发挥独立董事的独立作用,客观审慎发表意见,
维护了公司和股东的利益,现将 2019 年度本人履职情况报告如下:

       一、出席董事会及股东大会情况

    2019 年度公司第四届董事会共召开 6 次董事会会议,本人均亲自出席,在
本人担任董事期间公司未召开股东大会。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态
度,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,充分发挥独
立董事的作用,监督公司规范化运作,认真履行了独立董事的职责,为董事会的
正确决策发挥了积极作用。

    2019 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议,公司董事会
的召集召开均符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关
程序,合法有效。

       二、发表独立意见情况

    2019 年度本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规
的有关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,亲自参加了公司第四届董事会全部
会议,在详细了解各项议案内容后,根据相关规定发表了独立意见,具体情况如
下:
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 会议日期         会议届次      独立意见类别                独立意见内容                     意见类型

                 第四届董事
2019 年 5 月 8                                 独立董事就聘任新一届高级管理人员发表独
                 会 2019 年第     独立意见                                                     同意
     日                                                       立意见。
                  一次会议

                 第四届董事                    独立董事就继续使用闲置募集资金补充流动
2019 年 5 月
                 会 2019 年第     独立意见     资金及进行现金管理的事项、调整首期股票期        同意
    28 日
                  二次会议                     权激励计划股票期权行权价格发表独立意见。

                 第三届董事
2019 年 8 月                                   独立董事就 2019 年半年度报告相关事项及会
                 会 2019 年第     独立意见                                                     同意
    15 日                                             计政策变更发表独立意见。
                  四次会议

                 三、任职董事会各专门委员会工作情况

                 公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,本人担
            任第四届董事会提名委员会主任委员,第四届董事会审计委员会委员,第四届董
            事会战略委员会委员。

                 2019 年度本人作为提名委员会主任委员召集了 1 次会议,对公司新一届高
            级管理人员候选人任职资格及履职能力进行了审查,认为各位候选人均符合担任
            上市公司高级管理人员的要求,能够胜任相关职务,对相关事项发表了同意意见,
            并形成决议。

                 第四届董事会审计委员会 2019 年度共召开 3 次会议,本人均亲自出席,根
            据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定,审计委员会对公司
            定期报告、募集资金存放与使用情况、公司审计部工作情况等事项进行了审议,
            就公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导,审查公司内控制度的执行
            情况,并提出合理化建议,切实履行了独立董事的职责,发挥了审计委员会委员
            的作用。

                 第四届董事会战略委员会在 2019 年度召开了 2 次会议,本人均亲自出席,
            审议了公司收购上海中可企业发展有限公司 100%股权暨建设上海嘉定绿色云计
                                                独立董事 2019 年度述职报告
算基地二期项目,以及收购及增资取得昆山美鸿业金属制品有限公司 63%股权暨
启动昆山美鸿业绿色云计算基地项目的议案,本人作为战略委员会委员,认真了
解项目细节,标的资产状况以及对公司发展的影响,与公司管理层进行充分的沟
通,认真履行了战略委员会委员的职责,最终对相关事项发表同意意见并形成决
议。

       四、对公司进行现场调查的情况

    2019 年度本人对公司进行了多次现场考察,对公司发展提出意见和建议,
了解公司的经营情况和战略规划,与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系,及时获悉公司各项重大事项进展情况,关注外部环境以及市场变化
对公司的影响,认真履行了独立董事的职责。

       五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    报告期内本人有效地履行了独立董事的职责,对公司董事会审议决策的重大
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员
询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进
了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

       六、其他工作

    2019 年度公司运营情况良好,董事会的召集、召开符合法定程序,重大经
营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、提
议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    2020 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度,履行好独立董事的
义务,发挥好独立董事的作用,继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责,利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提
供参考意见,使公司稳健经营、规范运作,促进公司持续、稳定、健康发展。

    报告完毕,谢谢!

    (以下无正文)
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(此页无正文,为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
签字页)




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                           独立董事:孔良____________

                                                       2020 年 4 月 16 日

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