中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关
系，公司与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优
势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。
2019 年 9 月 25 日，山东省国资委作出《关于无偿划转中国重型
汽车集团有限公司 45%国有产权有关事宜的批复》（鲁国资产权字
[2019]44 号），同意济南市人民政府国有资产监督管理委员会将持有
的公司的控股股东中国重型汽车集团有限公司 45%国有股权无偿划转
给山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）持有。就上述事
项，公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于实际控制人拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2019-27），并刊登于公司的信披媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
山重租赁系山东重工的控股子公司。按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，山东重工及其附属公司包括山重
租赁为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会 2020 年第三次临时
会议，最终以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过
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了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。独立
董事对该项交易进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。
根据相关规定，本事项尚需提交公司最近一次的股东大会审议，
在股东大会审议有关事项时，关联股东需回避表决。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
法定代表人：申传东；注册资本：110,000 万人民币；注册地址：
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层；统一社会信用代码：
9111000068690250X4；企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内
资合资)。
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通
用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出
口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：山东重工集团有限公司持有 21.74%的股权，陕西重
型汽车有限公司持有 19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有
19.565%的股权，潍柴重机股份有限公司持有 19.565%的股权，山推
工程机械股份有限公司持有 19.565%的股权。实际控制人为山东省国
资委。
（二）最近一年主要财务指标
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经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：581,177.30 万元，
净资产：128,089.32 万元，2019 年度实现营业收入 37,276.64 万元，
净利润 6,317.20 万元。
（三）与公司的关联关系
山重融资租赁有限公司与本公司属于《股票上市规则》10.1.3
第（二）项及 10.1.6 条所述的关联关系。
山重租赁经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业
信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执
行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、
国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，山重融资租赁有限公司
不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与山重租赁开展融资租赁业务的主要内容如下：
1、租赁标的物：公司所生产和经营的产品。
2、融资租赁方式：代理商合作方式。
3、授信额度：授权公司自 2020 年度起，与山重租赁每年开展融
资租赁业务合作余额及其他相关费用不超过 7 亿元人民币，期限 3 年。
公司按照与山重租赁签订的《回购协议书》及《回购协议书补充
协议》，在约定的业务额度内，承担其与代理商及客户签订的《业务
协定书》项下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任。合作期限
届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担
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保的综合授信业务余额还清为止。
（二）定价原则与定价依据
由公司的终端客户同代理商按市场价格确定产品交易价格，并同
山重租赁签署《业务协定书》。
四、关联交易的目的及对公司的影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力，其依托山东重工较
为优质的产业资源和较完善的营销网络，能为公司制定较为专业、灵
活的融资租赁解决方案。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利
于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利
益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于
关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不
大，亦不会造成公司对关联方的依赖。
为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议
方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。现该事项已经公司第
七届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，本事项尚需提交最近
一次股东大会审议。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务
是本着优势互补、平等互利的原则，有利于拓宽公司融资渠道，加强
融资租赁业务风险管理，促进公司产品销售。本次关联交易风险可控，
符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体
股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。
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同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案》提交至董事会进行审议。
独立意见：经审核有关资料，我们认为：该关联交易审议决策程
序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业
务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，不存在损害公司和其
他股东的利益的情况，同意公司与其开展融资租赁业务。
作为公司独立董事，我们同意公司《关于与山重融资租赁有限公
司开展融资租赁业务的议案》。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
3、与山重融资租赁有限公司签署的《回购协议书》和《回购协
议书补充协议》。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十七日
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