证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-061
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
中交地产股份有限公司关于全资子公司
与合作方共同投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置
业有限公司(以下简称”华通置业”)联合北京润置商业运营管理有
限公司(以下简称“北京润 置”)、北京科技园建设（集团）股份有
限公司（以下简称“北京科建”）于 2020 年 2 月共同竞得北京市海淀
区西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块，该地
块成交总价为 76 亿元，为 R2 二类居住用地、F3 其他类多功能用地、
A51 医院用地、A61 机构养老设施用地，占地面积 6.73 万平米，容积
率 2.5，地上建筑面积约为 16.82 万平米。华通置业在联合体中权益
比例为 10%。
现经各方友好协商，华通公司与北京润置、北京科建共同出资设
立北京铭海置业有限公司（以下简称“铭海公司”）作为此项目的业
务开展平台，铭海公司注册资本 280,000 万元，其中华通置业出资
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28,000 万元，持股比例 10%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，
本次投资事项已经我司总裁办公会审议通过。本次投资在我司总裁办
公会议审议权限内，不需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、共同投资方简介
（一）北京润置商业运营管理有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-993
公司类型：有限责任公司
法定代表人： 张大为
注册资本：1,000,000 万元
成立日期：2016 年 10 月 20 日
经营范围：企业管理；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
控股股东：华润置地控股有限公司，持有其 100%股权。
实际控制人：华润（深圳）有限公司
北京润置商业运营管理有限公司与我司无关联关系。
北京润置商业运营管理有限公司不是失信被执行人。
（二）北京科技园建设（集团）股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环中路 229 号。
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公司类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人： 赵志雄
注册资本：200,000 万元
成立日期：1999 年 11 月 18 日
经营范围：基础设施开发、建设；房地产开发；销售商品房；物
业管理；出租房屋；机动车公共停车场服务；投资管理；资产管理；
企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划、设计；
公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览
展示活动；包装服务；餐饮管理；销售纺织品、服装、鞋帽、厨房用
具、日用杂货、卫生间用具、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱、
包、家俱、灯具、小饰品、礼品、文化用品、体育用品、首饰、工艺
品、玩具、乐器、照相器材、电子产品、五金、交电、建筑材料、家
用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）。
控股股东：北京市国有资产经营有限责任公司，持有其 54.45%
股权。
实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会。
北京科技园建设（集团）股份有限公司与我司无关联关系。
北京科技园建设（集团）股份有限公司不是失信被执行人。
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三、投资设立项目公司的基本情况
公司名称：北京铭海置业有限公司
成立时间：2020 年 4 月 10 日
注册资本：280,000 万元人民币
法定代表人：黄涛
注册地址：北京市海淀区清河中街 66 号院 1 号楼五层 L572
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停
车场管理；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动）。
股东情况：华通置业认缴出资额 28,000 万元，持股比例 10%；
北京润置商业运营管理有限公司认缴出资额 126,000 万元，持股比例
45%；北京科技园建设（集团）股份有限公司认缴出资额 126,000 万
元，持股比例 45%。
四、北京铭海置业有限公司《章程》主要内容
1、注册资本、出资额、出资方式
北京铭海置业有限公司公司注册资本人民币 280,000 万元，由股
东各方按股权比例以货币出资，其中华通置业认缴出资额 28,000 万
元，持股比例 10%；北京润置认缴出资额 126,000 万元，持股比例 45%；
北京科建认缴出资额 126,000 万元，持股比例 45%。
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2、股东会
股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东会会议由股
东按照出资比例行使表决权，对于公司《章程》十四条所列股东会行
使职权事项作出决议，须经全体股东一致通过方为有效。
3、董事会
公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中北京科建推荐三名
董事，北京润置推荐一名董事，华通置业推荐一名董事，由股东会选
举产生。董事会作出决议，须经半数以上董事同意通过。
4、监事会
公司设监事会，监事会由三名监事组成，北京润置推荐一名监事，
北京科建推荐一名监事，由股东会选举产生。职工代表监事一名，通
过职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事会作出决议，应当经
全体监事一致同意后通过。
5、公司的财务、会计、利润分配等
公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、
会计制度。公司利润分配按照有关法律、法规及国务院财政主管部门
的规定执行。
五、对公司的影响
华通置业本次与合作方投资设立铭海公司作为新项目业务开展
的平台，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公
司市场竞争能力，合作各方具备资金、资源方面较强的实力，具备履
约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主
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营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
六、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内
部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性
的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，
完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
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