证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-037
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2020年4月8日当天；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4
月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020年4月8日上午9∶15至2020年4月8日下午15:00的任意时
间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 38 人，代表有表决权
的股份数 325,779,035 股，占公司股本总额的 39.720042%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 7 人，代表有
表决权的股份数 325,421,937 股，占公司股本总额的 39.676504%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
31 人，代表股份 357,098 股，占公司股本总额的 0.043539％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 35 人（其中参加现场投票的 4 人，参加网络投票的 31 人），
代表有表决权的股份数 900,419 股，占公司股本总额的 0.109782%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅、黎志琛先生出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供
担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 325,736,435 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.986924%；反对股数为 42,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.013076%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 857,819 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 95.268869%；反对股数为 42,600 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 4.731131%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的议案》。
表决结果为：同意股数为 325,724,935 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.983394%；反对股数为 54,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.016576%；
弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000031%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 846,319 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 93.991686%；反对股数为 54,000 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 5.997208%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.011106%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的议案》。
表决结果为：同意股数为 325,724,935 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.983394%；反对股数为 54,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.016576%；
弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000031%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 846,319 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 93.991686%；反对股数为 54,000 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 5.997208%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.011106%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日
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