证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2020-009
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届监事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次(临
时)会议于 2020 年 4 月 7 日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开,会议通知于
2020 年 4 月 2 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由
监事会主席梁斐女士主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致
审议通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议
案》;
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,切实维护公司
股东利益,公司拟将原投资设立子公司发展LED照明节能业务项目尚未投入的
119.07万元募集资金以及募集资金专户累计产生的利息收入(具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准)永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营
活动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-010)。
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金,拟使用于公司主营业务相关的
生产经营活动,是根据公司目前实际情况作出的优化调整,有助于提高资金使用效
率,降低公司财务成本,提升经营效益;符合全体股东的利益,也符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情
形。同意本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,在不影响公
司正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元
(20,000万元)闲置自有资金购买安全性能高、流动性好的低风险的金融机构理财
产品进行现金管理,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使
用,并授权管理层实施相关事宜。授权期限为一年,自董事会决议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》(2020-011号)。
公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内使用闲置的自有资金择
机购买理财产品进行现金管理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提升
公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。
表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 8 日