证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-058
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
中交地产股份有限公司
关于召开 2020 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 31 日披露了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的公
告》。关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决本次股东大会
第一、二项议案。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行
使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人：董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
1
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年4 月15 日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年4 月15 日9：15 至15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2020 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
2
任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续
中票事项向关联方提供反担保的议案》。
（二）审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房
嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决上述第一、二项
议案。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打
√的栏目可
以投票）
100 总议案 √
1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票 √
事项向关联方提供反担保的议案》。
3
2.00 审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润 √
房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2020 年 4 月 13 日、14 日上午 9：00 至下午 4：
30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中
交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
4
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会三十八次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
附件 1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2020 年第六次临时股东大会，
特授权如下：
5
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2020 年
第六次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续
中票事项向关联方提供反担保的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房
嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃
权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空
格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖
公章。
6
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注（该列打
√的栏目可
以投票）
100 总议案 √
1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票 √
事项向关联方提供反担保的议案》
2.00 审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润 √
房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9：30~11：30 和
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13：00~15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 09：15，
结束时间为 2020 年 4 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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