福建高速:2019年年度利润分配方案公告

来源:巨灵信息 2020-04-07 00:00:00
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证券代码:600033             证券简称:福建高速              编号:临 2020-005
债券代码:122431             债券简称:15闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
                   2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

           每股分配比例:每股派发现金红利 0.05 元(含税)。

           本次利润分配以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股

分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

           新冠疫情防控期间免收通行费政策将对公司产生较大不利影响,为保

持公司正常运营,留存适度充裕的流动资金,公司适度降低了 2019 年度现金分

红比例。


    一、利润分配方案内容:
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2019 年度审计报告,
公司 2019 年度实现净利润 362,541,505.30(母公司),按《公司章程》的规定,
提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 36,254,150.53 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,486,126,051.48 元,减去 2019 年公司实施分配的 2018 年普通股现金股利
411,660,000.00 元,截止报告期末可供股东分配的利润为 1,400,753,406.25 元。
    新冠肺炎疫情期间,交通运输部出台了疫情期间免收车辆通行费政策,2020
年公司业绩和现金流入都受到一定程度负面影响。为此,考虑公司稳健发展和回
报股东的需要,公司 2019 年度利润分配预案如下:
    公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派现金红利 0.5 元(含税),本次派发红利总额为 137,220,000.00 元,
剩余未分配利润 1,263,533,406.25 元结转下一年度。

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    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内,本公司归属于上市公司股东的净利润 827,577,174.23 元,公司
2019 年度拟分配的现金红利总额为 137,220,000.00 元,占本年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 16.58%,本年度现金分红比例低于 30%,具体原因如下:
    公司主营业务收入为高速公路通行费收入,根据《交通运输部关于新冠肺炎
疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》(交公路明电〔2020〕62 号),
从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束,在此期间免收车辆通行费。
    考虑目前新冠疫情防控期间免收通行费政策仍在持续,预计公司现金流情况
将受到较大影响。为保持公司正常运营,公司需要留存适度充裕的流动资金,因
此公司适度降低了 2019 年度现金分红比例,留存的未分配利润将主要用于补充
公司流动资金、偿还到期债务等用途。本年度适度降低现金分红比例,将对公司
健康发展,提高投资者长期回报起到积极作用。
    三、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    本公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十次会议,会议一致审
议通过了《2019 年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交本公司
2019 年年度股东大会审议。
   (二)独立董事意见

    鉴于公司受到新冠疫情防控期间免收通行费政策影响,2020 年财务及现金
状况将受到较大影响,基于公司当前经营情况、财务状况和未来投资发展资金需
求,公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等
实际情况,适度降低了现金分红比例,分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》以及《股东回报规划(2018-2020 年)》中对于利润分配的相关规定,分
配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司 2019 年度利润分配预案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合


                                    2
考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,有利于
维护公司及公司股东长期利益,同意本次利润分配预案。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金
需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长
期发展。


    特此公告。




                                         福建发展高速公路股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 4 月 4 日




                                  3

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