应流股份:2020年第一次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2020-04-07 00:00:00
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安徽应流机电股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会



        会议资料

        二零二零年四月
                                         应流股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料



                     安徽应流机电股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会须知


    为维护安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法
权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、
《安徽应流机电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《安徽应流
机电股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)等
有关规定,特制定本次会议须知如下:
    一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规
定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
    二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
    三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,但需由公司统一安排发言和解答。
    四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会
议登记日或出席会议签到时,向公司登记。登记发言的股东(或股东代理人)
人数原则上以十人为限,超过十人时将安排持股最多的前十位股东(或股东代
理人)确定发言人及发言顺序。
    五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会
主持人的许可后,方可发言。
    六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则
上不超过二分钟。
    七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对
性地集中解答。
    八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持
人即可宣布进行会议表决。
    九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东
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(或股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。
    十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵
犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。
    十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理
人)发放任何形式的礼品。
    十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任
何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。




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                    安徽应流机电股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间:2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 14:00
二、现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议

三、参加人:
(一)截至本次股东大会的股权登记日 2020 年 4 月 17 日下午收市时,在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,且在严格依据本次会议通
知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后,均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议议程
(一)审议事项
                                                                    投票股东类
 序号                        议案名称                                   型
                                                                     A 股股东
累积投票议案
1.00    安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的 应选董事(9)
        议案                                                 人
1.01    选举董事候选人杜应流先生为公司董事                   √
1.02    选举董事候选人林欣先生为公司董事                     √
1.03    选举董事候选人丁邦满先生为公司董事                   √
1.04    选举董事候选人涂建国先生为公司董事                   √
1.05    选举董事候选人姜典海先生为公司董事                   √
1.06    选举董事候选人徐卫东先生为公司董事                   √
1.07    选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事               √
1.08    选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事               √
1.09    选举董事候选人李锐先生为公司独立董事                 √
2.00    安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的 应选监事(2)
        议案                                                 人
2.01    选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事                   √
2.02    选举监事候选人陈景奇先生为公司监事                   √
(二)通过股东大会决议
(三)大会见证律师宣读法律意见书
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议案 1



                         安徽应流机电股份有限公司
                       关于公司董事会换届选举的议案



各位股东及股东代表:
     鉴于安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”)第三届董事会任
期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,应流股份董事会提名由
杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、徐卫东作为应流股份第四届董事会非
独立董事候选人(简历见附件),由王玉瑛、程晓章、李锐作为应流股份第四届
董事会独立董事候选人(简历见附件)。
     以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过,将共同组成应流股份第四
届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后,方能提交
股东大会审议。应流股份第四届董事会成员的任期为三年,自股东大会审议通过
之日起计算。
     以上议案提请各位股东及股东代表审议。




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附件:
《第四届董事会董事候选人简历》




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附件:

               第四届董事会董事候选人简历

    杜应流先生:1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高
级经济师,全国劳动模范,第十二届、十三届全国人大代表。曾任安徽应流机械
制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长,
安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、
安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理,霍山应流投资管理有限公司、
霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有
限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事,霍
山衡新投资管理有限公司监事,安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材
料科技有限公司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有
限公司执行董事兼总经理。

    林   欣先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任
东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽
应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,霍山衡新投资管理有限公
司执行董事,霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
    丁邦满先生:1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级
工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰
管理咨询公司华东华南区总经理、美国 Apriso 公司中国区咨询经理、安徽应流
机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。
    涂建国先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级
经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流
铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机
电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
    姜典海先生:1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任
安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制
造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电
股份有限公司采购总监。
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    徐卫东先生:1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任
兆峰陶瓷(安徽)有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经
理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限
公司董事。
    王玉瑛女士:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国
注册会计师。曾任合肥手表厂会计主管,安徽省地方税务局副主任科员,安徽中
健会计师事务所所长。现任安徽金瑞安税务师事务所所长,安徽金瑞安工程咨询
有限公司总经理,北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长,安
徽筑瑞投资管理有限公司董事长,安徽省造价咨询协会理事,安徽省税务师协会
理事,中国宣纸股份有限公司独立董事,安徽富煌钢构股份有限公司独立董事,
安徽容知日新科技股份有限公司独立董事,同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。
    程晓章先生:1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。原安
徽工学院内燃机本科专业工学学士;浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士;德
国罗斯托克大学访问学者;现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系
主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》、《涡轮
机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研究生课程的教
学工作,主持和参与科研工作项目 10 余项,发表论文 20 余篇,主编和参编本科
教材 5 部。
    李   锐先生:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师,高
级会计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长,安徽财经大学硕士
生导师,安徽省注册税务师协会副会长,安徽省总会计师协会副会长,中国注册
税务师协会常务理事中国注册税务师协会特聘授课专家,安徽省注册税务师专家
援助组副主任委员。




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议案 2



                         安徽应流机电股份有限公司
                       关于公司监事会换届选举的议案


各位股东及股东代表:


    鉴于安徽应流机电股份有限公司(“应流股份”)第三届监事会任期即将届满,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,应流股份监事会提名由曹寿丰、陈景
奇作为应流股份第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

     以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成应流
股份第四届监事会。应流股份第四届监事会成员的任期为三年,自股东大会审议
通过之日起计算。
     以上议案提请各位股东及股东代表审议。




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附件:
《第四届监事会股东代表监事候选人简历》




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附件:

             第四届监事会股东代表监事候选人简历

    曹寿丰先生:1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级
经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办
公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机
电股份有限公司监事会主席。
   陈景奇先生:1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任霍
山城关模具厂车工,安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现
任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。




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