证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020-038
广东金莱特电器股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召
开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2020 年度向子公司提供担
保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
考虑下属全资子公司的实际经营及业务发展需要，2020年度公司拟为子公
司提供总额不超过人民币68,000万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过
上述担保额度。具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保公司名称 与公司关系 拟担保金额
1 国海建设有限公司 全资子公司 30,000
2 广东金莱特智能科技有限公司 全资子公司 30,000
3 江西金莱特电器有限公司 全资子公司 5,000
4 佛山市金祥立电器有限公司 全资子公司 1,000
5 中山创华工贸实业有限公司 全资子公司 2,000
合计 68,000
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事
长签署上述担保额度内的所有文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：国海建设有限公司
住 所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80 号
法定代表人：姜旭
注册资本：12000 万元人民币
成立时间：2019 年 05 月 27 日
经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；
建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石
方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装
工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；
建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建
筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、
网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件
开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 13,827.20
负债总额 1,489.83
项目 2019 年度
营业收入 8,335.47
净利润 337.37
2、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司
住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
法定代表人：陈开元
注册资本：1000 万元人民币
成立时间：2019 年 11 月 04 日
经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生
产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑
料制品、模具、电子元件；销售：密封型铅酸电池；货物或技术进出口业务（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年经审计的主要财务数据：于 2019 年尚未开展业务。
3、公司名称：江西金莱特电器有限公司
住 所：江西省九江市瑞昌市经济开发区 C 区三栋
法定代表人：胡周康
注册资本：2000 万元人民币
成立时间：2019 年 01 月 14 日
经营范围：舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及
其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、
生产、加工、销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 7,382.54
负债总额 5,681.73
项目 2019 年度
营业收入 10,134.68
净利润 -299.19
4、公司名称：佛山市金祥立电器有限公司
住 所：佛山市顺德区北滘镇广教居委会广教工业大道北一路 7 号之一
法定代表人：邱会梁
注册资本：1000 万元人民币
成立时间：2018 年 04 月 25 日
经营范围：研发、生产、销售：家用电器、灯具、灯饰及配件、五金制品、
厨房用品、塑料及塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 4,303.09
负债总额 3,113.52
项目 2019 年度
营业收入 9,338.80
净利润 251.18
5、公司名称：中山创华工贸实业有限公司
住 所：中山市小榄镇小榄大道南 39 号之一第 2 栋
法定代表人：胡周康
注册资本：2000 万元人民币
成立时间：2017 年 08 月 30 日
经营范围：研发、生产、加工、销售、网上销售：灯具、灯饰及其配件、塑
料原料、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电
子元件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 5,397.53
负债总额 3,603.86
项目 2019 年度
营业收入 5,351.54
净利润 -109.46
三、担保协议主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保的总安排，
经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。 保
证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，
能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述
担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利
益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。
公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权
范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。
公司将根据后续提供担保事项的实际发生情况及时披露。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司预计 2020 年度为合并报表范围内的全资子公司提
供担保，是出于子公司生产经营所需，并且主要是为子公司申请银行贷款或授信
提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营
及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风
险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司 2019 年
年度股东大会审议表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 1,500 万元，占公司最近一
期（2019 年末）经审计净资产的 2.48%。子公司对公司担保金额为 1,500 万元，
占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 2.48%。公司及子公司无逾期对
外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次提请 2019 年年度股东大会审批的向子公司提供担保总额为 68,000 万
元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的比例为 112.36%。
七、备查文件
1. 第四届董事会第三十八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日
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