信达地产:第十一届董事会第十八次(2019年度)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600657          证券简称:信达地产               编号:临 2020-003 号




          公司第十一届董事会第十八次(2019 年度)
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
十八次(2019 年度)会议于 2020 年 3 月 30 日在北京市以现场及通
讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2020 年 3 月 20 日
以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决
10 人,实际参加表决 10 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席
会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议,形成如下决议:
     一、 审议通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》。
     公司 2019 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



                                      1
证券代码:600657     证券简称:信达地产          编号:临 2020-003 号

     三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
     本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并以安永华明(2020)审字第 61210341_A01 号审计报告予以确
认。
     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。
     经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年
度实现归属于母公司股东的净利润 2,315,414,232.30 元。截至报告
期末,公司可供股东分配的利润为 559,819,388.81 元。经第十一届
董事会第十八次(2019 年度)董事会审议通过,公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金
股利 1.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为
2,851,878,595 股 , 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利 总 金 额
285,187,859.50 元(含税),占当年归属母公司股东净利润的比率为
12.32%。
     2019 年度拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东
的净利润比例低于 30%,主要基于以下因素:
     (一)行业及公司经营情况
     根据公司《章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等相关规定,公司认为:本次利润分配方案符合公司《章程》、《公司
股东分红回报规划(2018-2020)》的规定。本次利润分配方案考虑到,
需充分重视广大投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,
满足公司正常生产经营的资金需求;同时考虑到公司所处房地产行业
为资金密集型行业,所处发展阶段属成长期,预计未来有重大资金支
出安排,为了保障公司合理的偿债能力,降低财务风险;保持公司利
                                 2
证券代码:600657       证券简称:信达地产        编号:临 2020-003 号

润分配政策的连续性,并保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素
拟定了本次利润分配方案。
     (二)留存未分配利润的主要用途
     公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金,增加项目
储备等资金用途,同时节省新增融资成本,提高公司盈利能力。本次
利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于 2019
年度利润分配方案的公告》(临 2020-005 号)。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
     《公司 2019 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》安永华明(2020)专字
第 61210341_A01 号请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     六、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。
   《公司 2019 年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构及确定其审计费
用的议案》。
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于续聘
                                   3
证券代码:600657     证券简称:信达地产          编号:临 2020-003 号

会计师事务所的公告》(临 2020-013 号)。
     独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     八、审议通过了《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》。
     公司根据业务发展需要,就董事会对管理层授权,同意在第十一
届董事会第十二次(2018 年度)会议审议确定的授权基础上进行补充
调整。补充调整后的授权如下:
     (一)战略性股权投资审批权
     战略性股权投资审批权(不含项目公司),由公司董事会审批。
     (二)新增土地投资审批权
     1.以土地招拍挂竞买等形式新增土地储备,单个项目土地成交价
格分别不超过 70 亿元(京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化
区域)、50 亿元(杭州、宁波、合肥、天津、重庆、南京、武汉、福
州、成都、郑州区域)和 20 亿元(其他地区),由公司管理层审批。
     2.对房地产开发类业务占比 70%以上的公司及一级开发项目的公
司设立、增资、收购(含远期收购承诺)、参股等股权投资类项目,
单个公司总资产评估价值分别不超过 70 亿元(京津冀、粤港澳大湾
区、长三角城市一体化区域);50 亿元(其他省会城市、计划单列市
及直辖市)和 30 亿元(其他地区),并且单项股权投资金额不超过 3
亿元的项目投资(其中物业类公司单个公司注册资本不超过 300 万元
时),由公司管理层审批。
     (三)财务性投资审批权
     1.公司(含控股子公司)进行的非新增土地投资类事项,单项投
资额不超过最近一期经审计净资产的 10%,授权管理层审批(包括公
司以基金、信托、借款等方式进行的财务性投资事项,不含股票投资)。
                                 4
证券代码:600657        证券简称:信达地产    编号:临 2020-003 号

     2.公司(含控股子公司)利用自有闲置资金投资国债逆回购、银
行理财产品等期限不超过 12 个月的低风险收益产品,季度末余额不
超过 50 亿元时。
     (四)融资审批权
     除发行一年期以上(含一年)债券外其他融资事项,由公司管理
层审批。
     (五)对外担保审批权
     1.在股东大会授权的前提下,公司对各级控股子公司提供担保事
项,由公司管理层审批。
     2.公司对非控股子公司按股权比例对等提供担保,在股东大会授
权的前提下,单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的担
保事项由公司管理层审批。
     (六)关联交易审批权
     在股东大会、董事会批准的关联交易额度内,授权管理层审批。
如关联交易授权与业务类授权不一致,管理层权限按照孰低标准执行。
     (七)出售资产和收购非股权类资产审批权
     单项目评估价格不超过 40 亿元的出售资产和收购非股权类资产
事项,由公司管理层审批。
     (八)捐赠支出审批权
     单笔对外捐赠(包括公益性捐赠、商业性赞助等)不超过 30 万
元,且年度累计对外捐赠总额不超过 50 万元的事项,由管理层审批。
     (九)内部管理机构的设置的审批权
     在具体经营活动过程中,授权管理层根据业务需要决定公司内部
管理机构的设置。
     (十)上述授权自第十一届董事会第十八次(2019 年度)会议
通过后生效,有效期至董事会作出新的授权方案时止。
     注 1:管理层须遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和要

                                    5
证券代码:600657       证券简称:信达地产        编号:临 2020-003 号

求,按照公司相关权限管理制度行使以上授权。
     注 2:上述事项在董事会授权的前提下,根据国家监管机构相关
法律、法规等要求,应履行相关备案程序。
     注 3:战略性股权投资,是指符合公司发展战略、公司能够实际
控制并计划长期持有,且在合并报表范围内符合公司法规定的股权投
资,投资方式包括但不限于公司以自有资金新设(包括独资、合资等)、
收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。
     注 4:本授权方案列明的币种为人民币,包括等值的外币。
     注 5:本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。
     注 6:本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。

     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于确定
公司对外担保额度授权的公告》(临 2020-006 号)。

     独立董事发表了同意的独立意见。

     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询
服务暨关联交易等授权事项的议案》。
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于与关
联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公
告》(临 2020-007 号)。

     根据公司《章程》和有关法律法规的规定,关联董事丁晓杰先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
                                   6
证券代码:600657      证券简称:信达地产         编号:临 2020-003 号

发表了同意的事前认可意见和独立意见。

     表决结果:4 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
权。



     十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷
款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资
暨关联交易等授权事项的议案》。
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于关联
法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增
信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告》 临
2020-008号)。
     根据公司《章程》和有关法律法规的规定,关联董事丁晓杰先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见。

     此议案须提交公司第八十七次(2019年度)股东大会审议。
     表决结果:4 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
权。


     十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议
案》
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司与南
商银行关联交易专项授权的公告》(临 2020-009 号)。

     根据公司《章程》和有关法律法规的规定,关联董事丁晓杰先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见。

     此议案须提交公司第八十七次(2019 年度)股东大会审议。
                                  7
证券代码:600657       证券简称:信达地产        编号:临 2020-003 号

     表决结果:4 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
权。



     十三 、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的
议案》。

     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于计提
资产减值准备的公告》(临 2020-010 号)。
     独立董事发表了同意的独立意见。

     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     十四 、审议通过了《关于修改公司战略委员会实施细则的议案》。

     《战略委员会实施细则》请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     十五、董事会听取了《公司 2019 年度总经理工作报告》。


     十六、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从
事 2019 年度公司审计工作的总结报告》。


     十七、董事会通报了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报
告》。


     十八、董事会通报了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。



                                   8
证券代码:600657     证券简称:信达地产             编号:临 2020-003 号

     十九、审议通过了《关于召开第八十七次(2019 年度)股东大
会的议案》。
     具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开
第八十七次(2019 年度)股东大会的通知》(临 2020-014 号)。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     特此公告。


                                     信达地产股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇二〇年四月一日




                                 9

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示信达地产盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-