宁沪高速:关于修订公司章程的公告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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股票简称:宁沪高速             股票代码:600377              编号:临 2020-019
                     江苏宁沪高速公路股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以

下简称“本公司”)于 2020 年 3 月 31 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》(以下简称“本次修订”)。本公司根据《公司法》、《上市公

司章程指引(2019 年修订)》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知

期限等事项规定的批复》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公

司章程》进行了修订。本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司

<公司章程>修订条文对照表》。

    本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。



    附件:江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表


    特此公告。




                                         江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月一日




                                    第   1   页
附件:

                       江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》 修订条文对照表
                         原章程条款                                                   修订后章程条款

5.3 条:                                                         5.3 条:
   公司在下列情况下,可以经本章程规定的程序通过,报国家有关          公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
主管机构批准,购回其发行在外的股份:                             章程的规定,收购本公司的股份:
   (一)为减少公司资本而注销股份;                                  (一)为减少公司资本而注销股份;
   (二)与持有本公司股份的其它公司合并;或                          (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
   (三)法律、行政法规许可的其它情况。                              (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
   (四)将股份奖励给本公司职工;                                    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,
   (五)股东因对股东大会作出的公司合并、分立持有异议,要求 要求公司收购其股份;
公司收购其股份的。                                                   (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
   除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。                券;
   公司因本条第(一)项至第(四)项的原因收购本公司股份的,          (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需;
应当经股东大会决议。公司依照本条规定收购本公司股份后,属于第         (七) 法律、行政法规许可的其它情况。
(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、       除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第(五)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。                  公司因本条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
    公司依照本条第(四)项规定收购的本公司股份,将不超过本公 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中
                                                                 公司因本条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
支出,所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
                                                             公司股份的, 应当经股东大会决议;公司因本条第一款第(三)

                                                       第   2   页
                                                          项、 第(五)项、 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可
                                                          以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出
                                                          席的董事会会议决议。
                                                              公司依照本条规定收购本公司股份后,属于第一款第( 一)
                                                          项、第(二)项、第(四)项情形的,应当自收购之日起 10 日内
                                                          注销;属于第一款第(三)项情形的,应由受托人而非上市公司持
                                                          有;公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                          的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销;属于第一款第(五)项、
                                                          第(六)项情形的,所有购回的股票均应注销。
                                                              公司经国家有关主管机构批准购回股份,可以下列方式之一进
                                                          行:
                                                              (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;
                                                              (二)在证券交易所通过公开交易方式购回;
                                                              (三)在证券交易所外以协议方式购回。


6.1 条                                                    6.1 条
    ……                                                      ……
    本条规定不适用于本章第 6.2 条所述的情形。                 本条规定不适用本章第 6.3 条所述的情形。




                                                第   3   页
6.3 条                                                          6.3 条
    下列行为不视为 5.7 条禁止的行为:                               下列行为不视为第 6.1 条禁止的行为:
    ……                                                            ……

7.8 条                                                       7.8 条
    股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日     股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五
内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。
                                                             日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。
                                                                 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相
                                                                关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股
                                                                利的基准日前,暂停办理股份过户登记手续期间有规定的,从其规
                                                                定。

10.6 条                                                         10.6 条
    (一)公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面         (一)公司召开年度股东大会,应当于会议召开二十日前发出
通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股 书面通知,公司召开临时股东大会应当于会议召开十五日前发出书
东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议 面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册
的书面回复送达公司。                                            股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开七日前,将出席会
    ……                                                        议的书面回复送达公司。
                                                                    ……


10.7 条                                                    10.7 条
    本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并     本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见



                                                      第   4   页
公告:会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程,出 并公告:会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程,
席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效,会议的表决程序、表 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效,会议的表决程序、
决结果是否合法有效,并应本公司要求对其它有关问题出具的法律意 表决结果是否合法有效,并应本公司要求对其它有关问题出具的法
见。提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议 律意见。
事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

10.9 条                                                          10.9 条
    公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席         (删除本条)
会议的股东所代表的有表决权的股份数目。拟出席会议的股东所代表
的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,
公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议
的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公
司可以召开股东大会。
    临时股东大会不得决定通告未载明的事项。




                                                       第   5   页
10.11 条                                                         10.10 条
    股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以         股东大会通知应当向在册股东(不论在股东大会上是否有表决
专人送出或者以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的 权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名
地址为准。对内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。       册登记的地址为准。
    前款所称公告,应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内,         前款所称公告,应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多
在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告, 家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会
视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。                     议的通知。


10.14 条                                                     10.13 条
    发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,     发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情
                                                             形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
召集人应当在原定召开日前至少 14 天公告并说明原因。

10.35 条                                                         10.34 条
    ……                                                             ……
    (五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通         (五)公司年度报告;
过以外的其它事项。                                                   (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议
    (六)公司年度报告。                                         通过以外的其它事项。




                                                       第   6   页
10.38 条                                                         10.37 条
    ……                                                             ……
    (七)股权激励计划。                                             (七)股权激励计划;
                                                                     (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及会对公司产生重
                                                                 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

11.6 条                                                          11.6 条
    公司召开类别股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面通         公司召开类别股东大会,发出书面通知的期限应当与召开该次
知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的 类别股东会议一并拟召开的非类别股东大会的书面通知期限相同。
在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开五日前,将出席会议 书面通知应将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该
的书面回复送达公司。                                         类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开七日前,
    拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数目,达 将出席会议的书面回复送达公司。
到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司可以     拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数目,
召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事 达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司
项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东。经公告通知,公司可 可以召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审
以召开类别股东大会。                                             议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东。经公告通知,
                                                                 公司可以召开类别股东大会。




                                                       第   7   页
12.3 条                                                            12.3 条
    ……                                                               ……
    (7)董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董            (7)董事在任期届满前,由股东大会有权解除其职务。董事
事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务;             法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务;


12.5 条                                                            12.5 条
    (1)董事会对股东大会负责,行使下列职权:                          (1)董事会对股东大会负责,行使下列职权:
    ……                                                               ……
    (七)拟定公司合并、分立、解散的方案;                             (七)拟定公司合并、分立、解散的方案;
    (八)决定公司内部管理机构的设置;                                 (八)聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解
    (九)聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘 聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;
公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;                               ……
    ……


12.12 条                                                           12.12 条
    (一)董事会开会时间和地址如已由董事会事先规定,其召开无           (一)董事会开会时间和地址如已由董事会事先规定,其召开
须给予通知。如果董事会未事先决定董事会会议举行的时间和地点, 无须给予通知。如果董事会未事先决定董事会会议举行的时间和地
董事长应责成公司秘书在该会议举行的不少于十天、不多于三十天 点,董事长应责成公司秘书在该会议举行的不少于十天、不多于三
前,将董事会会议举行的时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、 十天前,将董事会会议举行的时间和地点用电传、电报、传真、特



                                                         第   8   页
挂号邮寄或经专人送递通知全体董事和监事会主席。                  快专递、挂号邮寄或经专人送递通知全体董事和监事。
    (二)遇有紧急事项需召开临时董事会会议时,董事长应责成公        (二)遇有紧急事项需召开临时董事会会议时,董事长应责成
司秘书在临时董事会会议举行的不少于二天、不多于十天前,将临时 公司秘书在临时董事会会议举行的不少于二天、不多于十天前,将
董事会举行的时间、地点和方式,用电传、电报、传真或经专人通知 临时董事会举行的时间、地点和方式,用电传、电报、传真或经专
全体董事、经理和监事会主席。                                    人通知全体董事、经理和监事。
    ……                                                            ……

15.2 条                                                         15.2 条
    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其它职务的人        在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
员,不得担任公司的高级管理人员。                                行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。


15.4 条                                                         15.4 条
    公司经理对董事会负责,行使下列职权:                            公司经理对董事会负责,行使下列职权:
    ……                                                            ……
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;                            (三)决定公司内部管理机构的设置;
    ……                                                            ……


16.7 条                                                         16.7 条
    (一)监事会议必须所有监事一同出席方可举行。在特殊情况下        (一)监事会议必须所有监事一同出席方可举行。在特殊情况
需召集临时监事会议而因有监事不在中国领域内,则会议法定人数可 下需召集临时监事会议而因有监事不在中国领域内,则会议法定人
减至全部监事的三分之二。                                        数可减至全部监事的三分之二。


                                                      第   9   页
    (二)监事会的决议,应当由三分之二以上(含三分之二)监事         (二)监事会的决议,应当由三分之二以上(含三分之二)监
会成员表决通过。                                                事会成员表决通过。
                                                                    (三)监事连续二次不能亲自出席监事会会议,也不书面委托
                                                                其他监事出席会议的,视为不能履行职责,股东会或职工代表大会
                                                                应当予以撤换。
注:由于本次修订增减条款,《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修订后的
《公司章程》亦做相应变更。




                                                      第   10   页

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