广大特材:独立董事关于第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议

来源:巨灵信息 2020-03-31 00:00:00
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张家港广大特材股份有限公司独立董事关于
 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次
                   会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《张
家港广大特材股份有限公司章程》、《张家港广大特材股份有限公司董事会议
事规则》及《张家港广大特材股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们
作为公司独立董事,对公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次
会议的相关事项发表如下独立意见:
     一、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
     我们认为:公司提出的 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于
公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。因此,
我们同意公司 2019 年度利润分配方案。
     二、关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议

     我们认为:公司为全资子公司在综合授信额度范围内提供担保是为了确保
公司及子公司 2020 年度的生产经营的持续发展,公司及子公司经营良好,风险
可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。因此,我们同意上述担保事项。
     三、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
     我们认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指
引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《2019 年度
内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了
解,认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实
情况。公司在 2019 年度内不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,公
司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有
效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常运行,公司运作中的各
项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报
告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷,公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。
    四、关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
    我们认为,公司此次确定 2020 年度高级管理人员薪酬是根据公司所处的行
业、同规模公司的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于强化公司
高级管理人员勤勉尽责,提高公司经营效益,符合公司长远发展需要,不存在
损害公司及中小股东利益的情况。
    五、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
    我们认为:公司 2020 年度针对董事、监事的薪酬方案是结合公司目前的执
行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的,有利于充分发挥董事、监事的
工作积极性和主观能动性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
    六、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
    我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2020 年
年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东权益的情形。




    (下接签字页)
(本页无正文,为《张家港广大特材股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第十三次会议、第一届监事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页)


   独立董事签字:




      _____________           _____________          _____________
         宋志刚                  王自忠                  庞晓楠




      _____________
         王   健




                                                     2020 年 3 月 27 日

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