氯碱化工:董事会九届三十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-31 00:00:00
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证券代码:600618 900908      证券简称:氯碱化工   氯碱 B 股   编号:临 2020-010



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                  九届三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件的方式,
向全体董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知,会议于 2020 年 3 月
30 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯(电话会议)方式
召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长主持,公司董事会秘书出席
会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:
    一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会选举顾立立先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事
会一致(简历详见附件)。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因工作需要,经公司总经理张伟民先生提名,经公司提名委员会审查,公司
董事会同意聘任李臣阳先生为公司副总经理(简历详见附件),任期与公司第九
届董事会一致。

    独立董事意见:本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李臣阳先生为公司副总经理。
      三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》
    根据公司第九届董事会董事变动情况,并按照董事会专门委员会实施细则相



                                       1
关规定,董事会对各专门委员会成员进行调整,具体如下:
    战略委员会成员:顾立立(主任委员)、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、
张文雷、王锦山、赵子夜、邵正中
    投资评审委员会:张伟民(主任委员)、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔
巍、唐亮、师琳
    审计委员会:赵子夜(主任委员)、王锦山、王林造
    薪酬与考核委员会:王锦山(主任委员)、邵正中、张文雷
    提名委员会:邵正中(主任委员)、王伟、赵子夜
   特此公告。




                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月三十日

附件:

    顾立立先生简历:
    顾立立,男,1972 年 5 月生,本科学历,工商管理硕士学位,政工师,曾
任上海硫酸厂副厂长,上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司
党委副书记、纪委书记,上海中远化工有限公司总经理、党委副书记,上海静安
华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监,上海闵行华谊小额贷款股
份有限公司总经理,上海华谊(集团)公司纪委副书记、监审部总经理,上海华
谊集团股份有限公司副总裁,上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会主席。现
任上海华谊(集团)公司董事、总经理。
    李臣阳先生简历:
    李臣阳,男,1982 年 8 月生,中共党员,2009 年 7 月参加工作,研究生学
历,硕士学位,工程师职称,曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工
程师,上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理助理,上海氯碱化工股份有
限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。




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