证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-024
浙江三星新材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
执业资质 型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员
从业人员 5,603 人
类别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
注册会计师人数
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
近一年变动情况
3、业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
上年度上市公司 年报家数 403 家
（含 A、B 股）年 年报收费总额 4.6 亿元
报审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，交通运输业，
金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
计已计提金额
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险
1 亿元以上 民事赔偿责任
累计赔偿限额
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1、人员信息
兼职 是否从事过
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
情况 证券服务业务
2004 年至今，在天健 无兼任上市公
项目合伙人 徐晓峰 中国注册会计师 是
会计师事务所工作 司独立董事
2004 年至今，在天健 无兼任上市公
质量控制复核人 郑生军 中国注册会计师 是
会计师事务所工作 司独立董事
2004 年至今，在天健 无兼任上市公
徐晓峰 中国注册会计师 是
会计师事务所工作 司独立董事
本期签字会计师
2006 年至今，在天健 无兼任上市公
许安平 中国注册会计师 是
会计师事务所工作 司独立董事
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2020 年度的具体审计要
求和审计范围与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。2019 年度财务审
计费用为 68.9 万元（含税），内控审计费用为 21.2 万元（含税）。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的基本情况材料进行了认真、全面的审查,并对其在 2019 年度的审计工作进行
了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能
力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情
况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连
续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机
构。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情
况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进
行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从
业资格的大型审计机构，具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对
公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。本议案决策程序
合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
（三）2020 年 3 月 27 日公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届
监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十七次会议决议；
2、三星新材第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见、独立意见；
4、董事会审计会员会履职情况说明文件；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料。
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