中国石油:董事会2020年第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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证券代码 601857       证券简称 中国石油       公告编号 临 2020-016



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2020 年第三次会议决议公告

                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2020年3
月18日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出2020年
第三次会议通知,会议于2020年3月25日-26日在北京以现场会议的方式
召开。应到会董事11人,实际到会7人。独立非执行董事林伯强先生、梁
爱诗女士、德地立人先生和西蒙亨利先生因新冠肺炎疫情影响未参加
本次会议,已分别书面委托独立非执行董事张必贻先生代为出席并行使
表决权。会议由半数以上董事推举戴厚良先生主持。部分监事会成员和
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下事项及议案,并形成决议:
    (一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;
    具体内容请见公司于2020年3月25日刊载于上海证券交易所网站

                                  1
的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长的
公告》(公告编号:临2020-015)。
    (二) 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议
案》;
    根据专门委员会目前设置情况,考虑各位董事专业特长,董事会
同意选举戴厚良先生为提名委员会主任委员,李凡荣先生为投资与发
展委员会主任委员,段良伟先生为投资与发展委员会委员,刘跃珍先
生为考核与薪酬委员会委员,吕波先生为健康、安全与环保委员会委
员。增补后,上述4个专门委员会人员组成如下:
    1. 提名委员会
    主任委员:戴厚良先生
    委    员:林伯强先生、张必贻先生
    2. 投资与发展委员会
    主任委员:李凡荣先生
    委    员:段良伟先生、西蒙亨利先生
    3. 考核与薪酬委员会
    主任委员:梁爱诗女士
    委    员:刘跃珍先生、德地立人先生
    4. 健康、安全与环保委员会
    主任委员:段良伟先生
    委    员:吕波先生、焦方正先生
    (三) 审议通过公司2019年度总裁工作报告;
    (四) 审议通过公司2019年度财务报告;
    (五) 审议通过公司2019年度利润分配预案;
    董事会同意以公司2019年12月31日的总股本183,020,977,818股为
                                2
基数,向全体股东派发2019年末期股息每股人民币0.06601元(含适用
税项)的现金红利,总金额人民币120.81亿元。其中:按2019年下半年
国际准则归属于母公司净利润的45%的数额派发每股人民币0.04243元,
增加特别派息每股人民币0.02358元。拟派发的末期股息需经股东于
2020年6月11日召开的2019年年度股东大会上审议通过。本次末期股息
派发基准日为2020年6月29日,即本次股息将派发予2020年6月29日收
市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂
停过户登记日期为2020年6月24日至2020年6月29日(包括首尾两日)。
本次分配不实施资本公积金转增股本。
    (六) 审议通过公司2019年度报告及业绩公告(含董事会报告);
    (七) 审议通过公司总裁2019年度经营业绩考核及2020年度业绩
合同制订情况的报告;
    (八) 审议通过公司2019年度内部控制工作报告;
    (九) 审议通过公司2019年度环境、社会和治理报告;
    (十) 审议通过《关于选举公司董事的议案》;
    经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意推荐刘跃珍、段
良伟、梁爱诗、德地立人、西蒙亨利、蔡金勇、蒋小明7位为公司董事
候选人(前述董事候选人简历请见附件),其中梁爱诗、德地立人、
西蒙亨利、蔡金勇、蒋小明5位为独立董事候选人,并同意将该议案提
交公司股东大会审议批准。
    (十一)   审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2020
年中期利润分配方案的议案》;
    (十二)   审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行股票一般
性授权事宜的议案》;
    董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情
                               3
况在有关期间决定发行和处理公司内资股(A股)和/或境外上市外资
股(H股)及发行的条款和条件,并且董事会根据上述授权决定单独或
同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内
资股(A股)和/或境外上市外资股(H股)的数量分别不超过本议案获
得年度股东大会审议通过之日公司已发行该类股份数量的10%(“股票
发行一般授权”);在发行内资股(A股)时,如根据中国境内相关法
规的规定,即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会,则公司仍
需依照相关规定取得股东大会的批准。
    (十三)   审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资
工具一般性授权事宜的议案》;
    董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授
权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币1,500亿元的债务
融资工具。
    (十四)   审议通过《关于公司2020年度相关担保事项的议案》;
    具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国
石油天然气股份有限公司2020年度对外担保安排的公告》(公告编号:
临2020-017)。
    (十五)   审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

    拟将上述第(四)、(五)、(六)、(十)、(十一)、(十

二)、(十三)、(十四)项议案中的相关事宜提交公司2019年年度

股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东

大会会议资料。



    议案表决情况:所有议案的同意票数均为11票,无反对票或弃权
                               4
票。


       三、备查文件
       中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第三次会议决议


   特此公告。


                          中国石油天然气股份有限公司董事会
                               二〇二〇年三月二十六日




                                5
附件:

                        董事候选人简历


    刘跃珍,58 岁,现任本公司董事,同时兼任中国石油天然气集团

有限公司党组成员、总会计师。刘先生是研究员级高级会计师,硕士,
在财会行业拥有近 40 年的工作经验。1996 年 3 月任中航工业江汉航空
救生装备公司副总经理兼总会计师;2000 年 2 月任江汉航空救生装备

公司总经理兼 610 研究所所长;2003 年 5 月任中航工业北京青云航空
仪表有限公司董事长兼总经理;2006 年 11 月任中国航天科工集团公司
总会计师;2007 年 12 月任中国航天科工集团公司党组成员、总会计师;
2013 年 12 月任中国石油天然气集团公司(2017 年 12 月更名为中国石
油天然气集团有限公司)党组成员、总会计师;2014 年 5 月被聘任为
本公司董事。


    段良伟,52 岁,现任本公司董事、总裁,同时兼任中国石油天然
气集团有限公司党组成员、副总经理兼安全总监。段先生是教授级高
级工程师,博士,在中国石油石化行业拥有逾 30 年的工作经验。2006
年 2 月任吉林石化分公司党委委员、副总经理、安全总监;2010 年 3
月兼任吉林燃料乙醇有限责任公司党委书记、总经理;2011 年 9 月任

大港石化分公司总经理、党委副书记;2013 年 7 月任大连石化分公司
总经理、党委副书记、大连石油化工公司经理、大连地区企业协调组
组长;2017 年 3 月任中国石油天然气集团公司(2017 年 12 月更名为
中国石油天然气集团有限公司)副总经理;2017 年 4 月兼任中国石油
天然气集团公司安全总监;2017 年 6 月被聘任为本公司董事;2019 年

                               6
9 月任中国石油天然气集团有限公司党组成员;2020 年 3 月被聘任为
本公司总裁。


    梁爱诗,80 岁,现任本公司独立非执行董事。梁女士同时担任姚
黎李律师行顾问律师,中国人寿保险股份有限公司、俄罗斯联合铝业
有限公司及华润电力控股有限公司独立非执行董事。香港大学法学硕

士学位,国际婚姻法学院院士,具有香港和英国律师公会执业资格,
曾任香港特别行政区首任律政司司长、行政会议成员,曾任中华人民
共和国全国人大常委会香港基本法委员会副主任委员,获委任为太平
绅士、国际公证人和中国委托公证人,并荣获“大紫荆勋章”。2017 年
6 月起被聘任为本公司独立非执行董事。


    德地立人,67 岁,现任本公司独立非执行董事。德地立人先生同
时担任清华大学公共管理学院产业发展和环境治理中心执行理事、研
究员,日本再建首创基金会资深研究员,国务院国家外国专家局外国
专家建议委员会顾问。北京大学中国文学系毕业,美国斯坦福大学东
亚研究中心硕士(东亚经济),曾任大和证券 SMBC 投资银行总部部
长、大和证券新加坡分公司总裁、大和证券香港公司执行副总裁(主
管投资银行业务)、大和证券美国公司投资银行部副总裁、新加坡投
资银行协会副主席、中信证券股份有限公司副总经理、董事总经理兼
投资银行委员会主席等职务。2009 年被授予中国政府对外国人士的最
高荣誉“友谊奖”。2017 年 6 月起被聘任为本公司独立非执行董事。




                               7
    西蒙亨利,58 岁,现任本公司独立非执行董事。西蒙亨利先生
是英国注册管理会计协会会员,具有财务管理、战略规划、市场营销、
投资者关系等方面从业经验。西蒙亨利先生于 1982 年获剑桥大学数学
专业一等学士学位,于 1986 年被剑桥大学授予硕士学位。西蒙亨利先
生于 1982 年加入壳牌,曾担任 8 年壳牌董事会执行董事、集团首席财
务官,于 2017 年 3 月结束该任职。西蒙亨利先生现任英国劳埃德银行

非执行董事和审计委员会主席、力拓公司非执行董事。西蒙亨利先生
目前也是英国政府国防委员会成员之一。2017 年 6 月起被聘任为本公
司独立非执行董事。


    蔡金勇,61 岁,现任环球基础设施基金(Global Infrastructure
Partners)合伙人, 怡安及格芯(GLOBAL FOUNDRIES)董事。蔡先

生毕业于北京大学并获得理学学士学位,毕业于波士顿大学并获得经
济学博士学位。蔡先生在金融服务业从业三十余年。蔡先生于 1990 年
到 1994 年在世界银行中欧局任职,负责能源领域业务。从 1994 年到
2000 年,他在摩根斯坦利任职,并是参与建立中国国际金融有限公司
的团队成员。从 2000 年到 2012 年,他在高盛集团任职,在此期间,
他是高盛中国投资银行业务负责人。从 2012 年到 2016 年,他在世界
银行集团的国际金融公司(IFC)担任首席执行官。从 2016 年到 2018
年,他在德太(TPG)负责新兴市场基础设施业务。


    蒋小明,66 岁,自 2007 年 4 月起担任中远海运国际(香港)有限
公司独立非执行董事。他亦为赛博国际有限公司董事长。蒋先生亦为



                               8
中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士。
他现任联合国投资委员会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、
澳洲国立大学硕士学位、及英国剑桥大学经济学副博士与博士学位。
蒋先生曾任联合国职员退休金投资部的副主管、剑桥大学中国发展基
金会的托管人、字源有限公司董事、美国资本集团顾问委员会成员、
美国德州太平洋集团及英国投资银行洛希尔的顾问。曾任第十一届及

第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员。担任诺基亚 Nokia
Corporation 独立非执行董事至 2016 年 6 月退任及中国石油化工股份有
限公司独立非执行董事至 2018 年 5 月退任。曾任中海油田服务股份有
限公司独立非执行董事至 2011 年退任。担任绿地香港控股有限公司独
立非执行董事至 2014 年退任。他拥有投资和管理经验。




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