证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-060
延安必康制药股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会秘书任期已
经届满，公司于2020年3月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于董事长代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信
息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司
将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司
董事长谷晓嘉女士代行董事会秘书职责。
谷晓嘉女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：029-81149561
联系传真：029-81149560
电子邮箱：002411@biconya.com
通讯地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十六日
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