北京乾景园林股份有限公司
关于《2018年非公开发行A股股票预案》的三次修订
说明
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行A股股票事项已经公司2018年11月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议、2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年12月18日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议以及2019年6月6日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过对非公开发行相关议案的修订。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，并结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于2020 年 3 月 24日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
本次修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票的审批情况；
特别提示 特别提示 2、调整了发行方式、发行对象及认购方式、发
行价格和定价原则、发行数量及限售期
二、本次非公开发 调整了发行方式、发行对象及认购方式、发行价
第一节 本次非公 行方案概要 格和定价原则、发行数量及限售期
开发行方案概要 六、本次非公开发 更新了本次非公开发行股票的审批情况
行的审批程序
第三节 董事会关 六、本次非公开发
于本次发行对公司 行相关的风险说明 更新了本次非公开发行相关的风险说明
影响的讨论与分析
第五节 与本次非 二、公司本次非公 调整了摊薄测算数据
公开发行相关的声 开发行对即期回报
明及承诺事项 的摊薄及填补措施
特此说明。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2020年3月25日
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