证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-014
华兰生物工程股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 13 日以
电话或电子邮件方式发出通知，2020 年 3 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马超援先生
主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以
下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度监
事会工作报告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年年度
报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度财
务决算报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有
资金进行投资理财的议案》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
2020年度审计机构的议案》。
公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
2020年3月24日
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