两面针:2020年第一次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2020-03-24 00:00:00
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        柳州两面针股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




 柳州两面针股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
          会议资料




       股票简称:两面针
       股票代码:600249
       2020 年 3 月 30 日




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                        柳州两面针股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



                             会议须知


       为确保公司本次股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,
确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章

程》的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执
行。
       一、本次会议由董事会办公室具体负责大会的议程安排和会务工

作;
       二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保股东大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务;
       三、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式;
       四、现场出席大会的股东及股东授权代表,依法享有公司章程规
定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,
不得扰乱大会的正常秩序;
       五、每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本
次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答;
       六、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决;
       七、大会表决票结果统计由两名股东代表、一名公司监事、见证
律师参加,表决结果以决议形式公布;
       八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董
事会办公室联系。



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                        柳州两面针股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



                   柳州两面针股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会议程
   现场会议召开时间:2020 年 3 月 30 日(星期一)上午 10:30
   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议召开地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公

大楼六楼会议室
   主 持 人:董事长林钻煌先生
                             会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题:
  议案                                                          是否为特别
                      会议审议事项
  序号                                                           决议事项
         关于变更经营范围并修改《公司章程》的
   1                                                                  是
         议案
三、 与会股东及股东代表交流互动
四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、 大会休会(统计现场表决结果)
六、 宣布现场表决结果
七、 休会,等待下午网络投票统计
八、 宣读投票表决结果及本次股东大会决议
九、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十、 主持人宣布会议结束

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议案 1


         关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案


各位股东:
    柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)拟对营业执照中的
经营范围进行变更,同时对《公司章程》相应条款进行修订。
    一、经营范围变更情况
    变更前的经营范围: 牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆品、
香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生品、包装用品、日
用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂资产
经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自营和代理各类
商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料(不含
易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的销售。
    拟变更后的经营范围:牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆
品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生品、包装用品、
日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂资
产经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自营和代理各
类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料(不
含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的销售;
消毒剂的生产、销售。
    二、《公司章程》修订情况
    本次经营范围的变更,将涉及《公司章程》的变更,具体情况如
下:

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                          柳州两面针股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



              修订前                                      修订后

第十三条   经依法登记,公司的经营范 第十三条         经依法登记,公司的经营范

围:牙膏(国家专项规定的除外)、发 围:牙膏(国家专项规定的除外)、发

用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、 用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、

旅游用品、家用卫生用品、包装用品、 旅游用品、家用卫生用品、包装用品、

日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸 日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸

及纸制品生产、销售;纸品加工;牙膏 及纸制品生产、销售;纸品加工;牙膏

原材料生产、销售;自营和代理各类商 原材料生产、销售;自营和代理各类商

品和技术的进出口(但国家限定公司经 品和技术的进出口(但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外); 营或禁止进出口的商品和技术除外);

日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工 日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工

产品及原料(不含易燃易爆危险品)、 产品及原料(不含易燃易爆危险品)、

纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料 纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料

的购销。                                  的购销;消毒剂的生产、销售。

    本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核
准结果为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提
请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
    本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,现提请公
司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    请各位股东审议。




                                   柳州两面针股份有限公司董事会
                                                   2020 年 3 月 30 日



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