哈工智能:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:000584        证券简称:哈工智能         公告编号:2020-022


              江苏哈工智能机器人股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:
   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   1、召开时间:
   (1)现场会议时间:2020年3月18日(星期三)下午14:00开始;
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020年3月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日上午9:15~下午15:00。
   2、现场会议召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门)会议室。
   3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
   4、召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
   5、主持人:公司董事长乔徽先生。
   6、股权登记日:2020年3月12日(星期四)。

   7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
   (二)会议出席情况
   本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票 的股东) 共23人, 代表股份226,395,893股,占 公司股份 总数的
36.9129%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份225,904,193
股,占公司股份总数的36.8327% ;参加网络投票的股东及股东代理人共15人,
代表股份491,700股,占公司股份总数的0.0802%。

   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会对公告列明的提案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式,作出了如下决议:
   (一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
                         同意                        反对                 弃权
     类别
                    股数          比例      股数          比例    股数        比例
整体表决情况     42,580,016     98.9959%   424,900      0.9879%   7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193     98.1084%   424,900      1.8610%   7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   (二)逐项审议通过《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》;

   1、发行方式;
                         同意                        反对                 弃权
     类别
                    股数          比例      股数          比例    股数        比例
整体表决情况     42,580,016     98.9959%   424,900      0.9879%   7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193     98.1084%   424,900      1.8610%   7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   2、发行价格和定价原则;
                         同意                        反对                 弃权
     类别
                    股数          比例      股数          比例    股数        比例
整体表决情况     42,580,016     98.9959%   424,900      0.9879%   7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193     98.1084%   424,900      1.8610%   7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,

此提案获得通过。
   3、发行对象及认购方式;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数       比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,

此提案获得通过。
   4、发行数量;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数       比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。

   5、限售期;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                    股数           比例      股数          比例     股数       比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000    0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000    0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   (三)审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)
的议案》;
                          同意                        反对               弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数     比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合

伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   (四)审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告(二次修订稿)的议案》;
                          同意                        反对               弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数     比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合

伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   (五)审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施的
议案》;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                    股数           比例      股数          比例     股数        比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,
此提案获得通过。
   (六)审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数       比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,

此提案获得通过。
   (七)审议通过《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案》;
                          同意                        反对                  弃权
     类别
                   股数            比例      股数            比例   股数       比例
整体表决情况     42,580,016      98.9959%   424,900      0.9879%    7,000     0.0163%
中小投资者表决
                 22,400,193      98.1084%   424,900      1.8610%    7,000     0.0307%
情况
   本提案涉及关联交易,关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合
伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)已回避表决。
   表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,

此提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;
   2、律师姓名:苗晨、路子颍;
   3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具
有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,
本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师(上海)事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             江苏哈工智能机器人股份有限公司

                       董 事 会

                    2020 年 3 月 19 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST工智盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-