明阳智能:2020年第一次临时股东大会材料

来源:巨灵信息 2020-03-13 00:00:00
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  明阳智慧能源集团股份公司
2020 年第一次临时股东大会材料




    召开时间:2020 年 3 月 20 日
                                                        目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3
2020 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 5
议案一:《关于修改<公司章程>的议案》 ..................................................................................... 7
议案二:《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 ................................................................... 11
议案三:《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》 ..................................................... 14
议案四:《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 ................................. 28
议案五:《关于公司董事会换届暨选举第二届非独立董事候选人的议案》 ........................... 31
议案六:《关于公司董事会换届暨选举第二届独立董事候选人的议案》 ............................... 34
议案七:《关于公司监事会换届暨选举第二届股东代表监事候选人的议案》 ....................... 37




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                2020 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次
股东大会须知如下:
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。
    二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处,具体负责大会有关程序方面
的事宜。
    三、出席现场会议的股东可于 2020 年 3 月 17 日上午 9:30-11:30,下午
1:30-5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记,
信函或传真登记时间:2020 年 3 月 17 日 9:00 至 16:00(信函登记以当地邮戳
为准)。登记地点:广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号,邮编:528437。
    四、登记手续
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
    4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法
定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人
身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进
行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,
参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定
代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

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    五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
    六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
    七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
    八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
    九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并
在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份
只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投
票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出
席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,
对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
    十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
    十一、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。
    十二、本次大会聘请北京市中伦(深圳)律师事务所对大会的全部议程进行
见证。



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                  2020 年第一次临时股东大会会议议程


     一、   会议召开和表决方式

     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。明阳智慧能源集团股
份公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     二、   会议召开时间

     现场会议时间:2020 年 3 月 20 日 15 点 00 分
     网络投票时间:2020 年 3 月 20 日 9 点 15 分至 2020 年 3 月 20 日 15 点 00


     三、   现场会议召开地点

     广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份
公司 5 楼会议室

     四、   会议议程

     (一) 会议主持人宣布明阳智慧能源集团股份公司 2020 年第一次临时股东
大会会议开始,并介绍到会人员情况。

     (二) 逐项宣读并审议以下议案:

     1、关于修改《公司章程》的议案

     2、关于公司吸收合并全资子公司的议案

     3、关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案

     4、关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

     5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

        5.01、张传卫

        5.02、沈忠民

                                      5 / 38
      5.03、王金发

      5.04、张启应

      5.05、张瑞

      5.06、毛端懿

      5.07、郭智勇

   6、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

      6.01、顾乃康

      6.02、李仲飞

      6.03、邵希娟

      6.04、王玉

   7、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

      7.01、刘连玉

      7.02、郑伟力

   (三) 工作人员发放表决票。

   (四) 与会股东对本次会议议案进行表决,填写表决票。

   (五) 工作人员收集现场表决票、下载网络投票结果,合并统计表决结果
并整理会议记录、会议决议。

   (六) 主持人宣读 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

   (七)与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在股东大会会议记录上
签字,与会董事、会议记录人在股东大会决议签字。

   (八)会议主持人宣布会议圆满闭幕。




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               议案一:《关于修改<公司章程>的议案》


各位股东:

     根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)、中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引》(2019 年修订)及其他法律法规规定,本公司拟对
现有《公司章程》中部分条款进行相应修改,使其符合相关法律、法规和规范性
文件的要求,具体内容如下:


               修订前                                   修订后


第一条:为维护公司、股东和债权人的 第一条:为维护公司、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根 合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)和其他 券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市
有关规定,制订本章程。                  公司章程指引(2019 年修订)》和其他
                                        有关规定,制订本章程。


第十一条:本章程所称高级管理人员是 第十一条:本章程所称高级管理人员是
指公司的首席执行官(总经理)、联席 指公司的首席执行官(总经理)、首席
运营官、首席战略官、首席财务官、首 运营官、首席战略官、首席财务官、首
席技术官、首席行政官、董事会秘书、 席技术官、首席行政官、董事会秘书、
副总裁。                                副总裁。


第七十八条:股东(包括股东代理人) 第七十八条:股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且 股东大会审议影响中小投资者利益的
该部分股份不计入出席股东大会有表 重大事项时,对中小投资者的表决应当
                                        单独计票。单独计票结果应当及时公开
                                     7 / 38
决权的股份总数。                       披露。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司持有的本公司股份没有表决权,且
的股东可以征集股东投票权。             该部分股份不计入出席股东大会有表
                                       决权的股份总数。

                                       董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                       的股东可以征集股东投票权。

第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条        董事会行使下列职权:
(十)聘任或者解聘公司首席执行官 (十)聘任或者解聘公司首席执行官
(总经理)、董事会秘书;聘任或者解 (总经理)、董事会秘书;聘任或者解
聘公司联席运营官、首席战略官、首席 聘公司首席运营官、首席战略官、首席
财务官等高级管理人员,并决定其报酬 财务官等高级管理人员,并决定其报酬
事项和奖惩事项;                       事项和奖惩事项;

第一百二十六条:公司设首席执行官 第一百二十六条:公司设首席执行官
(总经理)1 名,由董事会聘任或解聘。 (总经理)1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设联席运营官 2 名,首席战略官 1 公司设首席运营官 1 名,首席战略官 1
名,首席技术官 1 名,首席财务官 1 名, 名,首席技术官 1 名,首席财务官 1 名,
首席行政官 1 名,副总裁若干名,由董 首席行政官 1 名,副总裁若干名,由董
事会聘任或解聘。                       事会聘任或解聘。

公司首席执行官(总经理)、联席运营 公司首席执行官(总经理)、首席运营
官、首席战略官、首席财务官、首席技 官、首席战略官、首席财务官、首席行
术官、首席行政官、董事会秘书、副总 政官、首席技术官、董事会秘书、副总
裁为公司高级管理人员。                 裁为公司高级管理人员。


第一百三十条:首席执行官(总经理) 第一百三十条       首席执行官(总经理)
对董事会负责,行使下列职权:(六) 对董事会负责,行使下列职权:(六)
提请董事会聘任或者解聘公司联席运 提请董事会聘任或者解聘公司首席运
营官、首席战略官等其他高级管理人 营官、首席战略官等其他高级管理人


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员;                                 员;


第一百三十四条:联席运营官、首席战 第一百三十四条:首席运营官、首席战
略官等其他高级管理人员由首席执行 略官等其他高级管理人员由首席执行
官(总经理)提名,由董事会聘任和解 官(总经理)提名,由董事会聘任和解
聘。首席执行官(总经理)提名联席运 聘。首席执行官(总经理)提名首席运
营官、首席战略官等其他高级管理人员 营官、首席战略官等其他高级管理人员
时,应当向董事会提交联席运营官、首 时,应当向董事会提交首席运营官、首
席战略官等其他高级管理人员候选人 席战略官等其他高级管理人员候选人
的详细资料,包括教育背景、工作经历, 的详细资料,包括教育背景、工作经历,
持有本公司的股份情况,与本公司、股 持有本公司的股份情况,与本公司、股
东、实际控制人以及其他董事、监事、 东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员的关联关系,是否受过中 高级管理人员的关联关系,是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证 国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒,是否存在《公司法》 券交易所的惩戒,是否存在《公司法》
及其他法律法规、监管机构等规定的不 及其他法律法规、监管机构等规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形 得担任上市公司高级管理人员的情形
等。首席执行官(总经理)提出免除联 等。首席执行官(总经理)提出免除首
席运营官、首席战略官等其他高级管理 席运营官、首席战略官等其他高级管理
人员职务时,应当向董事会提交免职的 人员职务时,应当向董事会提交免职的
理由。联席运营官、首席战略官等其他 理由。首席运营官、首席战略官等其他
高级管理人员可以在任期届满以前提 高级管理人员可以在任期届满以前提
出辞职,有关联席运营官、首席战略官 出辞职,有关首席运营官、首席战略官
等其他高级管理人员辞职的具体程序 等其他高级管理人员辞职的具体程序
和办法由联席运营官、首席战略官等其 和办法由首席运营官、首席战略官等其
他高级管理人员与公司之间的劳动合 他高级管理人员与公司之间的劳动合
同规定。                             同规定。

联席运营官、首席战略官等其他高级管 首席运营官、首席战略官等其他高级管
理人员协助首席执行官(总经理)进行 理人员协助首席执行官(总经理)进行

                                  9 / 38
公司的日常经营管理工作。                公司的日常经营管理工作。


第一百五十七条:公司的利润分配制度 第一百五十七条:公司的利润分配制度
如下:                                  如下:

1、公司利润分配政策的基本原则           1、公司利润分配政策的基本原则

(1)公司充分考虑对投资者的回报, (1)公司充分考虑对投资者的回报,
每年按当年实现的母公司可供分配利 每年按当年实现的可供分配利润的规
润的规定比例向股东分配股利;            定比例向股东分配股利;

(2)公司的利润分配政策保持连续性 (2)公司的利润分配政策保持连续性
和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、 和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续 全体股东的整体利益及公司的可持续
发展;                                  发展;

(3)公司优先采用现金分红的利润分 (3)公司优先采用现金分红的利润分
配方式。                                配方式。


    除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。章程全文详见公司于 2020
年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司章程》。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。




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           议案二:《关于公司吸收合并全资子公司的议案》


各位股东:

    为进一步优化公司管理架构,提高管理效率,降低管理成本,现明阳智慧能
源集团股份公司(以下简称“公司”)拟吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业
投资有限公司(以下简称“瑞生安泰”)。

一、吸收合并双方情况介绍
    1. 吸收合并方:
    企业名称:明阳智慧能源集团股份公司
    企业类型:股份有限公司
    注册资本:人民币 137,972.2378 万元;
    企业住所:广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
    法定代表人:张传卫
    经营范围:生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品;风电工程技术
及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务;高技术绿色电池(含太阳能电池)、
新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务;风电场
运营管理、技术咨询及运维服务;能源系统的开发;能源项目投资、开发及经营
管理;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;电力需求侧管理、
能效管理;承装、承修、承试电力设施。(上述生产经营业务不涉及国家限制、
禁止类、会计、审计)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动。)
    最近一年一期主要财务指标如下:
                                                                  单位:万元

      项目        2019 年 9 月(未经审计)     2018 年(经审计)
     总资产              2,353,223.02              1,809,230.54

     总负债              1,831,611.22              1,415,468.09

     净资产                521,611.81              393,762.45

    财务指标      2019 年 1-9 月(未经审计)   2018 年(经审计)

                                    11 / 38
     营业收入              603,299.96                599,648.96

      净利润               12,311.95                  14,813.07


      2. 被吸收合并方
      企业名称:中山瑞生安泰实业投资有限公司
      企业类型:有限责任公司
      注册资本:人民币 70,100 万元;
      企业住所:中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园电力电子楼三楼 306

      法定代表人:张传卫
      经营范围:投资办实业;企业投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动。)
      股东及股本结构情况:明阳智慧能源集团股份公司持有其 100%的股权。
     最近一年一期主要财务指标如下:
                                                                  单位:万元

       项目        2019 年 9 月(未经审计)      2018 年(未经审计)
      总资产               134,605.41                134,655.47

      总负债               69,700.01                  69,750.01

      净资产               64,905.40                  64,905.46

     财务指标      2019 年 1-9 月(未经审计)    2018 年(未经审计)
     营业收入                   0                        0

      净利润                   -0.06                    -0.18


二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
      1. 公司通过吸收合并的方式合并瑞生安泰的全部资产、负债,本次吸收合
并完成后,公司作为存续方继续存在,瑞生安泰作为被吸收方注销企业法人资格。
      2. 本次吸收合并完成后,公司注册资本不变,即为人民币 137,972.2378
万元。
      3. 本次吸收合并完成后,瑞生安泰的全部资产、债务债权、业务、合同及

                                       12 / 38
其他一切权利和义务由公司享有和承担。
     4. 瑞生安泰无建立劳动关系的员工,本次吸收合并不涉及员工安置问题。


三、吸收合并的目的及对公司的影响
     1. 本次吸收合并,将进一步优化公司管理架构,有利于提高管理效率,降
低管理成本,更好的实现公司资源优化配置。
     2. 根据财税[2009]59 号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的
通知》、国家税务总局公告 2015 年第 48 号《关于企业重组业务企业所得税征收
管理若干问题的公告》等政策,吸收合并瑞生安泰有利于降低公司的企业所得税
税负。
     3. 瑞生安泰为公司全资子公司,其财务报表均纳入公司合并报表范围内,
因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及股东
的利益。
     4. 本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。


四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
    根据《公司章程》及工商办理吸收合并需求,本次吸收合并尚需提交公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司董事会全权
办理与本次吸收合并有关的全部事项,包括但不限于:签署吸收合并协议、办理
相关工商变更登记、承继及承接被吸收方瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合
同及其他一切权利与义务等必要手续等。本授权有效期至本次吸收合并相关事项
全部办理完毕为止。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。




                                   13 / 38
       议案三:《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》


各位股东:
    一、担保情况概述

      为满足公司 2020 年度日常经营需求及 2020 年度各子公司新能源项目建设资
金需求,公司拟为子公司提供担保合计不超过人民币 37.30 亿元。

      具体担保情况预计如下:


                                                             预计提供担保
 序号              被担保人名称                 公司性质     的最高额度(万
                                                                 元)

  1        青铜峡市洁源新能源有限公司           全资子公司      48,000
  2         灵璧县明阳新能源有限公司            全资子公司      38,000
  3      内蒙古明阳风力发电有限责任公司         控股子公司      15,000

  4          信阳智润新能源有限公司             全资子公司      30,000
  5          信阳红柳新能源有限公司             全资子公司      63,000

  6         固始县明武新能源有限公司            全资子公司      68,000

  7          信阳润电新能源有限公司             控股子公司      35,000
  8        中山明阳新能源技术有限公司           全资子公司       1,500

  9        阳江明阳新能源技术有限公司           全资子公司        800

  10       信阳明阳新能源技术有限公司           全资子公司       2,200

  11           天津瑞能电气有限公司             全资子公司      41,500

  12       广东明阳新能源科技有限公司           全资子公司      30,000

 合计                                                           373,000

      上表为 2020 年度预计对子公司担保总额,由于担保事项执行前需与银行和
金融机构协商,才能最终确定担保相关条款,为了不影响上述公司日常经营,公
司将根据签订担保协议的具体情况,在不超过本次预计担保总额的前提下,根据
实际情况适当在上述被担保人之间(包括授权时间范围内新成立的全资子公司、
                                      14 / 38
控股子公司)调配担保金额和担保单位,其中单笔担保金额可超过公司净资产
10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

    本次担保事项经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过后生效,有效期
至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日
止。在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,
上述担保事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后,董事会授权公司相关
人员代表公司签署相关法律文件。

    公司将持续履行信息披露义务,按照相关法规对发生的担保事项进行公告,
如 2020 年度担保额超出上述合计额度,公司需重新履行审批程序。

     二、被担保人基本情况

    (一)青铜峡市洁源新能源有限公司(以下简称“青铜峡洁源”)

     青铜峡洁源成立于 2018 年 12 月 25 日,注册资本 500 万元,法定代表人鱼
江涛,住所青铜峡市古峡东街 51 号 5 楼 502 室。青铜峡市洁源为公司的下属子
公司,主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的开发、经营、管理、生产和
销售电力;风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。

     青铜峡洁源主要财务数据如下:

                                                                  单位:元


                               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (审定数)


总资产                           5,326,861.31                 -


总负债                            326,975.10                  -


         其中:银行贷款总额             -                     -


               流动负债总额       326,975.10                  -


                                  15 / 38
归属于母公司所有者权益            4,999,886.21                  -


                                 2019 年 1-9 月          2018 年 1-12 月
            项目
                                   (未审数)              (审定数)


营业收入                                 -                      -


归属于母公司所有者净利润            -113.79                     -




    (二)灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称“灵璧明阳”)

     灵璧明阳成立于 2017 年 9 月 9 日,注册资本 500 万元,法定代表人贾立雄,
住所宿州市灵璧县紫金城 22 幢 1 单元 112 号。灵璧明阳为公司的下属子公司,
主营业务为风力发电、光伏太阳能发电的投资、开发、经营、管理;提供风力发
电、光伏太阳能发电的技术咨询;电力项目咨询。

     灵璧明阳主要财务数据如下:

                                                                    单位:元


                                2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                   (未审数)              (审定数)


总资产                            5,305,193.25            2,277,271.65


总负债                            5,309,076.54            2,277,271.65


         其中:银行贷款总额              -                      -


               流动负债总额       5,309,076.54            2,277,271.65


归属于母公司所有者权益             -3,883.29                    -

                                   16 / 38
                                2019 年 1-9 月          2018 年 1-12 月
           项目
                                  (未审数)             (审定数)


营业收入                                 -                    -


归属于母公司所有者净利润          -3,883.29                   -




    (三)内蒙古明阳风力发电有限责任公司(以下简称“内蒙古明阳风电”)

     内蒙古明阳风电成立于 2011 年 8 月 10 日,注册资本 8300 万元,法定代表
人宋鹏,住所内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白镇呼满公路北(阿布达营)。内
蒙古风力发电为公司的控股子公司,主营业务为风力发电项目投资、开发;工程
建设、风电场运行维护、风电技术和业务的咨询服务;新能源技术的开发运用

     内蒙古明阳风电主要财务数据如下:

                                                                  单位:元


                                2019 年 09 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
           项目
                                   (未审数)                 (审定数)


总资产                           363,441,517.43             393,662,576.62


总负债                           260,824,344.04             292,364,265.47


其中:银行贷款总额                           -                     -


流动负债总额                     184,392,334.61             199,241,298.02


归属于母公司所有者权益           102,617,173.39             101,298,311.15


           项目                   2019 年 1-9 月            2018 年 1-12 月

                                   17 / 38
                                    (未审数)                (审定数)


营业收入                         28,037,732.80              45,223,926.48


归属于母公司所有者净利润          1,318,862.24               3,376,774.64




    (四)信阳智润新能源有限公司(以下简称“智润新能源”)

     智润新能源成立于 2018 年 9 月 10 日,注册资本 8000 万元,法定代表人王
水龙,住所新县新集镇潢河北路一单元第六层 07 号。智润新能源为公司的下属
子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关
技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。

     智润新能源主要财务数据如下:

                                                                  单位:元


                               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (审定数)


总资产                           9,143,877.21            880,000.00


总负债                           3,063,877.21                 -


         其中:银行贷款总额             -                     -


               流动负债总额      3,063,877.21                 -


归属于母公司所有者权益            6,080,000                880,000


                                2019 年 1-9 月          2018 年 1-12 月
            项目
                                  (未审数)             (审定数)


                                  18 / 38
营业收入                                -                     -


归属于母公司所有者净利润                -                     -




    (五)信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”)

     红柳新能源成立于 2018 年 9 月 10 日,注册资本 8000 万元,法定代表人王
水龙,住所新县新集镇潢河北路一单元第六层 07 号。红柳新能源为公司的下属
子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关
技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。

     红柳新能源主要财务数据如下:

                                                                  单位:元


                               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (审定数)


总资产                           4,073,585.07             1,070,000


总负债                           1,253,585.07                 -


         其中:银行贷款总额             -                     -


               流动负债总额      1,253,585.07                 -


归属于母公司所有者权益            2,820,000               1,070,000


                                2019 年 1-9 月          2018 年 1-12 月
            项目
                                  (未审数)             (审定数)


营业收入                                -                     -

                                  19 / 38
归属于母公司所有者净利润                 -                   -




    (六)固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”)

     明武新能源成立于 2018 年 10 月 12 日,注册资本 1000 万元,法定代表人
王水龙,住所河南省信阳市固始县县城西环路东黄河路以北华阳长青投资有限公
司 2 楼 202。明武新能源为公司的下属子公司,主营业务为风力、太阳能及新能
源发电项目开发、建设及运营;售电;新能源发电设备技术咨询、技术服务;风
力发电设备的销售;电力信息咨询。

     明武新能源主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                   (未审数)            (未审数)


总资产                          4,991,151.71              150,000


总负债                          1,791,151.71                 -


         其中:银行贷款总额              -                   -


               流动负债总额     1,791,151.71                 -


归属于母公司所有者权益             3,200,000              150,000


                                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月
            项目
                                   (未审数)            (未审数)


营业收入                                 -                   -



                                   20 / 38
归属于母公司所有者净利润                -                     -




    (七)信阳润电新能源有限公司(以下简称“润电新能源”)

     润电新能源成立于 2018 年 11 月 23 日,注册资本 500 万元,法定代表人王
水龙,住所河南省信阳市浉河区工区路 254 号制药厂家属院 8 号楼三单元 601
室。润电新能源为公司与华润电力新能源投资有限公司的合营公司,主营业务为
风电场开发、建设、运营;风力发电技术服务、售电。截止 2019 年 9 月 30 日,
润电新能源公司未独立建账。

     润电新能源主要财务数据如下:

                                                                  单位:元


                               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (未审数)


总资产                                  -                     -


总负债                                  -                     -


         其中:银行贷款总额             -                     -


               流动负债总额             -                     -


归属于母公司所有者权益                  -                     -


                                2019 年 1-9 月          2018 年 1-12 月
            项目
                                  (未审数)             (未审数)


营业收入                                -                     -



                                  21 / 38
归属于母公司所有者净利润                -                    -




    (八)中山明阳新能源技术有限公司(以下简称“中山明阳新能源”)

     中山明阳新能源成立于 2018 年 10 月 18 日,注册资本 2300 万元,法定代
表人肖亦羽,住所中山市火炬开发区火炬路 22 号龙源楼 309 室。中山明阳新能
源为公司的下属子公司,主营业务为新能源、分布式能源、储能项目的资源开发、
项目建设、项目运营、项目咨询;风力发电、太阳能发电技术咨询、技术服务;
电力供应。

     中山明阳新能源主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
             项目
                                 (未审数)              (未审数)


总资产                          30,526,526.93                -


总负债                          8,906,526.93                 -


         其中:银行贷款总额             -                    -


               流动负债总额     8,906,526.93                 -


归属于母公司所有者权益                  -                    -


                                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月
             项目
                                 (未审数)              (未审数)


营业收入                                -                    -



                                  22 / 38
归属于母公司所有者净利润                -                    -




    (九)阳江明阳新能源技术有限公司(以下简称“阳江明阳新能源”)

     阳江明阳新能源成立于 2019 年 4 月 29 日,注册资本 300 万元,法定代表
人陈庚,住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳新能源为公司的下属
子公司,主营业务为光伏、风电、储能及其他清洁能源发电项目的投资建设及运
营生产;承接新能源发电产品的工程设计、安装和运行维护(不含电力设施安装
工程);智慧能源项目的技术研发、咨询和投资建设及运营生产。

     阳江明阳新能源主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                 (未审数)              (未审数)


总资产                               3,000                   -


总负债                               3,000                   -


         其中:银行贷款总额             -                    -


               流动负债总额             -                    -


归属于母公司所有者权益                  -                    -


                                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月
            项目
                                 (未审数)              (未审数)


营业收入                                -                    -



                                  23 / 38
归属于母公司所有者净利润                -                    -




    (十)信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”)

     信阳明阳新能源成立于 2019 年 9 月 23 日,注册资本 300 万元,法定代表
人陈庚,住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术产业开发区信阳高新区珍珠路办
事处袁寨社区居委会 1 号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为风
电、光伏工程技术及风力发电、光伏发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;
新能源的开发、建设、运营。截止 2019 年 9 月 30 日,信阳明阳新能源技术未独
立建账。

     信阳明阳新能源主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                               2019 年 9 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (未审数)


总资产                                  -                    -


总负债                                  -                    -


         其中:银行贷款总额             -                    -


               流动负债总额             -                    -


归属于母公司所有者权益                  -                    -


                                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月
            项目
                                  (未审数)             (未审数)




                                  24 / 38
营业收入                                -                    -


归属于母公司所有者净利润                -                    -




    (十一)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”)

     天津瑞能成立于 2008 年 2 月 29 日,注册资本 24950 万元,法定代表人张
传卫,住所天津市西青经济开发区兴华七支路 1 号。天津瑞能为公司的下属子公
司,主营业务:风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变
器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服
务;以上产品及相关产品的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、
进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品,其他专项规定管理的商
品按照国家有关规定办理);风电场的建设和运营;风力发电工程的设计及工程
承包;太阳能光伏电站的建设和运营;光伏电站工程的设计及工程承包。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     天津瑞能主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                  (未审数)             (审计数)

总资产                        1,439,129,441.69       1,228,171,102.49


总负债                         779,636,752.83          573,328,890.86


         其中:银行贷款总额    120,626,300.00          105,542,374.88


               流动负债总额    705,890,683.96          542,269,652.19


归属于母公司所有者权益        1,439,129,441.69       1,228,171,102.49


                                  25 / 38
                                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月
            项目
                                 (未审数)              (审计数)


营业收入                       426,511,186.74          352,157,073.08


归属于母公司所有者净利润       659,492,688.86          654,842,211.63




    (十二)广东明阳新能源科技有限公司(以下简称“广东明阳新能源”)

     广东明阳新能源成立于 2012 年 6 月 19 日,注册资本 49200 万元,法定代
表人王金发,住所阳江高新区阳江港疏港大道 2 号 102 房。广东明阳新能源为公
司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营
和服务。

     广东明阳新能源主要财务数据如下:

                                                                 单位:元


                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
            项目
                                 (未审数)              (未审数)

总资产                         809,452,692.93          315,087,017.36

总负债                         334,613,210.07          216,511,086.88

         其中:银行贷款总额    142,000,000.00                -

               流动负债总额    166,708,680.89          213,526,086.88

归属于母公司所有者权益         474,839,482.86          98,575,930.48

            项目                2019 年 1-9 月         2018 年 1-12 月



                                  26 / 38
                                 (未审数)             (未审数)


营业收入                       157,409,140.37         20,381,761.08

归属于母公司所有者净利润       -15,736,447.62          -380,990.36



     三、担保协议的主要内容
    公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保金额为公
司根据 2020 年度日常经营及项目建设需要预计提供的担保额度。上述担保经股
东大会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、
担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及子公司(可能包含
2020 年度内新设立、收购的子公司)运营资金、项目建设资金的实际需求确定。


     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币
1,102,356.68 万元;根据日常营运需求及项目建设情况,截止目前,上市公司
及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 685,670.79 万元,占公司 2018
年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 154.02%。其中,对控股子公
司提供的已签订担保合同总额为人民币 1,072,356.68 万元,对应担保主债务余
额为人民币 670,670.79 万元,占公司 2018 年年度经审计净资产(归属于母公司
所有者权益)的 150.65%。

     截至目前公司不存在逾期担保。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。




                                  27 / 38
议案四:关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》


各位股东:

    明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)及各子公司根据日常经营
及业务发展需要,2020 年度拟向银行、金融机构以及其他金融业(以下简称“金
融机构”)申请不超过人民币 402.45 亿元授信额度,其中:经营类授信 368.5
亿元,项目类授信 33.95 亿元。申请授信额度及项目融资类授信的情况如下:

    一、 经营类授信

    经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度,主要包括银行承
兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等,预计金额如下:

  序号                银行名称                拟申请授信额度(万元)
    1                  工商银行                      650,000
    2                  建设银行                      650,000
    3                  中国银行                      400,000
    4                  农业银行                      250,000
    5                邮政储蓄银行                    200,000
    6                  交通银行                      200,000
    7                  中信银行                      200,000
    8                  光大银行                      150,000
    9                国家开发银行                    100,000
   10              中国进出口银行                    100,000
   11                  招商银行                       80,000
   12                  兴业银行                       80,000
   13                  民生银行                      100,000
   14                  浦发银行                       90,000
   15                  东莞银行                       90,000
   16                  平安银行                       90,000
   17                珠海华润银行                     90,000
   18                  华兴银行                       50,000
   19                  宁夏银行                       25,000
   20                  星展银行                       20,000
   21                  汇丰银行                       20,000
   22          北欧银行瑞典有限公司                   20,000
   23                  北京银行                       15,000

                                  28 / 38
   24                  渤海银行                        15,000
                         合计                        3,685,000



    二、项目类授信

    2020 年度,公司拟新增项目融资 11 个,项目公司名称及计划融资金额如下:


  序号               被担保人名称             拟申请授信额度(万元)

    1          平乐洁源新能源有限公司                  38,000
    2        青铜峡市洁源新能源有限公司                48,000
    3         灵璧县明阳新能源有限公司                 38,000
    4     内蒙古明阳风力发电有限责任公司               15,000
    5          信阳智润新能源有限公司                  30,000
    6          信阳红柳新能源有限公司                  63,000

    7         固始县明武新能源有限公司                 68,000

    8          信阳润电新能源有限公司                  35,000
    9        中山明阳新能源技术有限公司                1,500
   10        阳江明阳新能源技术有限公司                  800

   11        信阳明阳新能源技术有限公司                2,200

  合计                                                339,500

    上述项目公司旗下运营的均为公司日常经营相关主营业务,融资款项用于新
中标风力发电场建设、运维、发电设备生产等日常生产经营。


    三、授信情况说明
    上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同,由于
公司无法精准预计出各家银行及金融机构可提供的授信额度,最终授信额度将以
公司及子公司与金融机构签订的合同为准,但授信额度合计不超过上述授信金额。
为了不影响公司日常运营,在不超过上述授信金额的前提下,各金融机构拟授信
额度可以相互调配,也可新增其他金融机构。

                                    29 / 38
    本次事项经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过后生效,有效期至公
司下一年度股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的
前提下,公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会,董事会拟授权
公司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律
文件。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。




                                 30 / 38
议案五:《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东:

      明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届
满,为保证公司的各项运营计划顺利开展,公司将根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以
及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。

      根据相关规定,由第一届董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
东提名,并由第一届董事会提名委员会对候选人实施资格审查,第二届非独立董
事候选人提名如下:


序号     非独立董事候选人                       提名人


  1           张传卫                         第一届董事会


  2           沈忠民                         第一届董事会


  3           王金发                         第一届董事会


  4           张启应                         第一届董事会


  5            张瑞                          第一届董事会


  6           毛端懿          靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙)


  7           郭智勇            广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)


      董事会及股东推举以上董事候选人为公司第二届董事会非独立董事,任期三
年,任职期限自股东大会选举通过之日起三年。

      以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。根据《公司章程》的规定,该议案将实行累积投票制。



                                   31 / 38
公司非独立董事候选人简历
1、张传卫先生,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合
会(总商会)副主席、广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984 年至 1988
年任重庆市委办公厅秘书、科长;1988 年至 1990 年任河南省信阳高压开关总厂
办主任、厂长助理;1990 至 1993 年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理;
1993 年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今;2006 年创立广东明阳风
电技术有限公司(系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股
份公司”前身)并任董事长兼首席执行官(总经理)至今。


2、沈忠民先生,1963 年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士学位,研
究生学历。1994 年至 1997 年任 WTI 国际能源公司业务经理,1997 年至 2003 年
历任赛德亚洲控股有限公司助理副总裁、副总裁、董事总经理、高级副总裁;2003
年至 2006 年任华润电力控股有限公司执行董事、首席运营官;2006 年至 2008
年任中电控股有限公司中国区总裁;2008 年至 2011 年任美国景顺集团中国区私
募业务总监、华能景顺罗斯投资顾问有限公司首席执行官;2011 年至 2014 年任
哈德森清洁能源基金合伙人;2014 年至 2015 年任泰山投资亚洲环境基金董事总
经理;2015 年至 2017 年 3 月任公司副董事长。2017 年 3 月任公司副董事长,2017
年 5 月至今任公司副董事长、首席战略官。


3、王金发先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历,高级工程师职称。1986 年至 1997 年年任河南信阳高压开关厂真空开关分厂
总经理;1998 年至 2000 年任河南信阳电器有限责任公司副总经理;2000 年至
2006 年任中山市明阳电器有限公司副总经理;2006 年至 2017 年 3 月历任公司高
级副总裁,党委书记。2017 年 3 月任公司董事,2017 年 5 月任公司董事、首席
行政官。


4、张启应先生,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历,博士研究生在读。2003 年至 2006 年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经理;
2006 年至 2011 年历任 Aerodyn Energiesysteme GmbH 上海代表处项目经理、总
                                    32 / 38
裁助理;2011 年至 2014 年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技术
总监;2014 年至今历任公司工程研发副总裁、首席技术官及联席运营官。2019
年 9 月至今,任公司董事、首席技术官及联席运营官。


5、张瑞先生,1990 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2012 年至
2017 年 3 月历任公司采购部总监、董事。2017 年 3 月至今任公司董事、运营计
划部部长、运营中心副主任、CEO 助理。


6、毛端懿女士,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历。曾在国投创新资本管理有限公司、北京市国有资产管理有限公司、新加坡花
旗银行任职,2012 年至 2016 年任招商昆仑股权投资管理有限公司执行董事。现
任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司董事总经理;深圳市新招昆创
投资有限责任公司执行董事、总经理;深圳市新招昆创投资有限责任公司执行董
事、总经理。2018 年 4 月至今任公司董事。



7、郭智勇先生,1970 年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职于海
尔集团、金鹏期货经纪有限公司、宏源期货有限公司、广州期货有限公司(原冠
华期货经纪有限公司)。2014 年 3 月至 2017 年 6 月任广州证券股份有限公司副
总裁。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任威柯特瑞(广州)环保科技有限公司执行
董事、总经理兼法定代表人。2017 年 8 月至今任广州汇垠澳丰股权投资基金管
理有限公司董事长兼法定代表人;2017 年 11 月至今任广州澳丰汇富私募证券投
资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。




                                  33 / 38
议案六:《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》


各位股东:

      明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届
满,为保证公司的各项运营计划顺利开展,公司将根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以
及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。

      根据相关规定,由第一届董事会提名,并由第一届董事会提名委员会对候选
人实施资格审查,第二届独立董事候选人提名如下:


序号      独立董事候选人                        提名人


  1           顾乃康                         第一届董事会


  2           李仲飞                         第一届董事会


  3           邵希娟                         第一届董事会


  4            王玉                          第一届董事会

      董事会推举以上董事候选人为公司第二届董事会独立董事,任期三年,任职
期限自股东大会选举通过之日起三年。

      以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东
审议。根据《公司章程》的规定,该议案将实行累积投票制。




                                   34 / 38
公司独立董事候选人简历
1、顾乃康先生,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学
历。1991 年至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。2003 年 10 月至
2009 年 10 月担任广东海印永业集团股份有限公司独立董事;2012 年 1 月至 2018
年 3 月任筑博设计股份有限公司独立董事;2013 年 1 月至 2018 年 11 月任广西
粤桂广业控股股份有限公司独立董事;2014 年 5 月至今任广州珠江实业开发股
份有限公司独立董事;2016 年 6 月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独
立董事;2016 年 6 月至今任广发证券股份有限公司监事;2019 年 12 月至今任筑
博设计股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。


2、李仲飞先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学
历。1985 年至 2000 年,历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授;2000 年至
2013 年任中山大学岭南学院教授、博导;2011 年至 2016 年任中山大学管理学院
执行院长、教授、博导;2016 年至今任中山大学管理学院教授、博导;2013 年
1 月至今任珠江人寿保险股份有限公司独立董事;2016 年 8 月至今任金徽酒股份
有限公司独立董事;2016 年 11 月至今任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董
事;2019 年 12 月至今任融捷健康科技股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今
任公司独立董事。


3、邵希娟女士,独立董事,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,
研究生学历。1985 年 7 月至 1997 年 11 月,历任山西经济管理学院助教、讲师。
1997 年 12 月至今,历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授;2016
年 1 月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事;2017 年 6 月起任广东超
华科技股份有限公司独立董事;2018 年 12 月至今任深圳市创鑫激光股份有限公
司独立董事;2017 年 6 月至今任公司独立董事。


4、王玉女士,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。
2005 年 12 月至 2015 年 7 月,历任广东财经大学副教授、教授。2015 年至今任
暨南大学国际商学院教授。2017 年 2 月至今任广州莱因智能装备股份有限公司

                                   35 / 38
独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。




                                  36 / 38
 议案七:《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》


各位股东:

      明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届
满,为保证公司监事会的各项工作顺利开展,公司将根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规,以及《公司章程》的有关规定,进行监事会换届选举。

      根据相关规定,由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名,并由监
事会对候选人实施资格审查,第二届股东代表监事候选人提名如下:


序号         监事候选人                          提名人


  1            刘连玉               First Base Investments Limited


  2            郑伟力            Wiser Tyson Investment Corp. Limited


      First Base Investments Limited 和 Wiser Tyson Investment Corp. Limited
提名以上候选人为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,任职期限自股东
大会选举通过之日起三年。

      以上议案已经公司第一届监事会第二十二次会议审议通过,现提请各位股东
审议。根据《公司章程》的规定,该议案将实行累积投票制。




                                    37 / 38
公司股东代表监事候选人简历:

1、刘连玉先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学
位,高级工程师。1989 年至 1996 年任水电规划设计总院规划处项目负责人;1996
年至 1999 年任中华人民共和国电力工业部计划司水电处主任科员;1999 年至
2002 年任原国家电力公司战略规划部规划处副处长;2002 年至 2006 年任中国国
电集团计划发展部项目前期处处长;2004 年至 2005 年任中国国电集团中山燃气
发电项目筹建处主任;2005 年至 2007 年任中国国电集团中山燃气发电公司总经
理;2005 年至 2008 年任中国国电集团公司核电办副主任;2006 年至 2008 年中
国国电集团公司计划发展部副主任;2006 年至 2009 年任中国国电集团公司河南
公司党组书记,总经理;2009 年 5 月至 2014 年 3 月任中国国电集团公司核电办
主任,计划部副主任;2014 年 3 月至 2015 年 9 月中国国电集团公司党组巡视办
主任;2015 年 9 月至 2017 年任中国国电集团公司采购与物资管理部主任。2017
年 12 月至 2020 年 2 月任公司联席运营官。


2、郑伟力先生,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1989 年 3
月至 1990 年 8 月任武警贵州总队战士;1990 年 9 月至 1992 年 5 月任武警特警
学院学员;1992 年 6 月至 2001 年 5 月任武警总部政治部干事;2001 年 6 月至
2016 年 5 月先后任武警特警学院教导员、副大队长、政治委员;2016 年 6 月至
2019 年 5 月自主择业;2019 年 11 月至今,任公司党委副书记。




                                   38 / 38

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