北玻股份:第七届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-10 00:00:00
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  证券代码:002613                 证券简称:北玻股份                 公告编号:2020013


                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式:会议通知于 2020 年 3 月 3 日以通讯方式发出。
    2、会议召开时间和方式:2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。
    4、会议主持人:高学明先生。
    5、列席人员:部分监事和高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关
规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议通过了通过情况
    全体董事认真审议,表决通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    4、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

                                            1
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    5、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制制度》。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。




    特此公告




                                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 10 日




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