航天动力:关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

来源:巨灵信息 2020-03-09 00:00:00
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证券代码:600343             证券简称:航天动力       公告编号:临 2020-008


                 陕西航天动力高科技股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2020 年 3 月 12 日


3、 股东大会股权登记日:


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             600343      航天动力           2019/12/12




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

  序号                                    议案名称
    1           关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案



2、 取消议案原因
    公司于 2019 年 11 月 9 日公告了股东大会召开通知,于 2019 年 12 月 17 日、
2020 年 1 月 8 日、2020 年 2 月 8 日披露了股东大会延期召开通知,并于 2020
年 2 月 28 日披露了关于股东大会增加临时提案的公告。
    受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司《关于子公司西安航天泵业有限
公司回购股东股权暨关联交易的议案》涉及的资产评估备案程序无法按计划完成,
不具备提交 2019 年第一次临时股东大会审议的条件。鉴于公司尚不能完全确定
该备案完成时间,基于审慎性原则,公司董事会同意取消 2019 年第一次临时股
东大会对《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》
的审议。
    本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的
有关规定。


三、   除了上述取消议案、延期以及增加临时提案外,于 2019 年 11 月 9 日公


   告的原股东大会通知事项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2020 年 3 月 12 日 14 点 30 分
   召开地点:西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 12 日
                       至 2020 年 3 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                                √
2       关于制定《公司股东大会议事规则》的议案                    √
3       关于变更会计师事务所的议案                                √
4       关于选举李彦喜先生为公司董事的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 至议案 3,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,议案 4
   经第六届董事会第二十四次会议审议通过,会议公告于 2019 年 11 月 9 日、
   2020 年 2 月 28 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案:第 1 项议案属于特别决议议案。


3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1、3、4 项议案需对中小投资者单独 计
   票。


4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。
                                   陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 9 日

 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书



                         授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




 序号                  非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权

   1               关于修订《公司章程》的议案

   2       关于制定《公司股东大会议事规则》的议案

   3               关于变更会计师事务所的议案

   4         关于选举李彦喜先生为公司董事的议案



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年   月     日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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