证券代码:600343 证券简称:航天动力 公告编号:临 2020-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2020 年 3 月 12 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600343 航天动力 2019/12/12
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2、 取消议案原因
公司于 2019 年 11 月 9 日公告了股东大会召开通知,于 2019 年 12 月 17 日、
2020 年 1 月 8 日、2020 年 2 月 8 日披露了股东大会延期召开通知,并于 2020
年 2 月 28 日披露了关于股东大会增加临时提案的公告。
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司《关于子公司西安航天泵业有限
公司回购股东股权暨关联交易的议案》涉及的资产评估备案程序无法按计划完成,
不具备提交 2019 年第一次临时股东大会审议的条件。鉴于公司尚不能完全确定
该备案完成时间,基于审慎性原则,公司董事会同意取消 2019 年第一次临时股
东大会对《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》
的审议。
本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的
有关规定。
三、 除了上述取消议案、延期以及增加临时提案外,于 2019 年 11 月 9 日公
告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 3 月 12 日 14 点 30 分
召开地点:西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 12 日
至 2020 年 3 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 √
3 关于变更会计师事务所的议案 √
4 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 3,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,议案 4
经第六届董事会第二十四次会议审议通过,会议公告于 2019 年 11 月 9 日、
2020 年 2 月 28 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案:第 1 项议案属于特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1、3、4 项议案需对中小投资者单独 计
票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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