三泰控股:第五届董事会第三十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-05 00:00:00
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          证券代码:002312        证券简称:三泰控股           公告编号:2020-032




                     成都三泰控股集团股份有限公司

                 第五届董事会第三十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    经全体董事同意,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第三十一次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件形式发出,会议于 2020 年 3 月 4

日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由
董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

    (一) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会,具体内容详见 2020
年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、第五届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。

                                            成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                              二〇二〇年三月四日
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