神州高铁:第十三届董事会第二十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-29 00:00:00
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证券代码:000008             股票简称:神州高铁       公告编号:2020012

                       神州高铁技术股份有限公司

              第十三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十二
次会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月27日以电子邮件
形式送达。会议召集人针对本次因紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会

议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9
名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关
联交易的议案》
    根据公司业务发展需要,公司拟向国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)
申请不超过人民币15亿元的综合授信额度,同时国投财务拟为公司及子公司提供

存款、结算等金融服务,每日最高限额不超过15亿元。上述交易的期限为12个月。
公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制,因此上述交易构成关联交
易。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请
贷款授信并开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》(公告编号:
2020013)。
    关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
    因业务发展需要,公司子公司北京新联铁集团股份有限公司、北京交大微联
                                       1
科技有限公司、沃尔新(北京)自动设备有限公司拟向银行申请综合授信额度合
计 83,500 万元,公司及子公司为上述授信提供担保。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担
保的公告》(公告编号:2020014)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《关于为子公司融资租赁贷款提供担保的议案》。
    因业务发展需要,公司全资子公司神铁租赁(天津)有限公司(以下简称“神
铁租赁”)拟向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁贷款额度人民币 3 亿元,
用于神铁租赁开展轨道交通相关资产的融资租赁贷款,公司为神铁租赁的上述融
资租赁贷款提供担保。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资租赁贷款提
供担保的公告》(公告编号:2020015)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议通过《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。
    公司投资的北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)(以下简称“母基
金”)自成立以来,宏观环境及金融监管政策出现较大变化,特别是受《关于规
范金融机构资产管理业务的指导意见》的影响,个别投资人尚未完成全部出资,
基金规模发生变化。因此,根据前期各方沟通的基本原则,普通合伙人提出基金
整体封闭方案,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整中关村母
基金投资方案的公告》(公告编号:2020016)。

    因公司参与投资母基金时,海淀国投为公司第一大股东,上述交易构成关联
交易,并提请公司股东大会审议批准,因此,本次调整母基金投资方案,公司董
事会提请股东大会审议,同时董事许汉明先生回避表决。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2020年3月16日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,
审议如下议题:

    (1)《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易
的议案》;
                                       2
   (2)《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。
   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2020017)
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、公司第十三届董事会第二十二次会议决议;
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2020年2月29日




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