瑞康医药:2020年第一次临时股东大会决议的公告

来源:巨灵信息 2020-02-28 00:00:00
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证券代码:002589             证券简称:瑞康医药             公告编号:2020-018



                   瑞康医药集团股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


    一、     重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、     会议通知情况
    《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》于 2020 年 2 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
    三、     会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2020 年 2 月 27 日(星期四)下午 15:00
    3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室
    4、会议主持人:董事长韩旭先生
    5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
    四、     会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 27 人,代表股份 194,216,091 股,占公司
有表决权股份总数 12.9072%。其中:
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 190,059,063 股,
占公司有表决权股份总数 12.6309%;
    2、参加网络投票表决的股东共 24 人,代表股份 4,157,028 股,占公司有表
决权股份总数 0.2763%;

                                      1
    本次会议中小股东 26 人,代表股份 6,724,194 股,占公司有表决权股份总
数 0.4469%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、   会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表
决结果如下:
    1、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进
行减少的议案》
    表决情况:同意 193,632,745 股,反对 583,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6996%、0.3004%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,140,848 股,反对 583,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.3247%、8.6753%、0%。
    表决结果:通过。
    2、逐项审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    (1)发行规模
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    (2)发行期限
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    (3)发行利率
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出


                                     2
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    (4)发行对象
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    (5)发行方式
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    (6)决议有效期
    表决情况:同意 193,630,745 股,反对 585,346 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6986%、0.3014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,138,848 股,反对 585,346 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2949%、8.7051%、0%。
    表决结果:通过。
    3、审议通过了《关于股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融资券
的议案》
    表决情况:同意 193,630,945 股,反对 585,146 股,弃权 0 股,分别占出
席会议的表决权股份数的 99.6987%、0.3013%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 6,139,048 股,反对 585,146 股,弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2979%、8.7021%、0%。
    表决结果:通过。


                                   3
    六、     律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果
合法有效。
    七、     会议备查文件
    1、《瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                   2020 年 2 月 28 日




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