证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-023
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日上午 10:00
以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议。召开本次会议的通知及相关会
议资料已于 2020 年 2 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监
事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
总经理 2019 年度工作报告>的议案》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
董事会 2019 年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会
审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审
议。
《 2019 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2020 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 2 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审
议。
《牧原食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2020 年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审
议。
《牧原食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019
年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第
140001 号标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的
净利润为 6,114,363,662.85 元，加年初未分配利润 4,342,960,666.84 元，按规定提
取法定 盈余 公积 金 70,892,668.79 元，扣 除 上年及 本年 已向 股东 分配 利润
272,624,951.10 元，2019 年度末累计未分配利润为 10,113,806,709.80 元。其中：
母 公 司 实 现 净 利 润 为 708,926,687.94 元 ， 按 规 定 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
70,892,668.79 元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公
司 2019 年度末累计未分配利润为 2,284,054,063.61 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司资本公积金余额为 9,846,715,939.98 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与
所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，同意公司 2019 年度利润分配方案为：由于公司总股本在
分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化，故公司拟以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元
（含税），预计分红总额 1,212,534,577.10 元；同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 7 股，转增后公司股本变更为 3,747,834,147 股。（暂以董事会审议
时总股本计算）。
本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年度社会责任报告>的议案》。
《牧原食品股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见 2020 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《牧原食品股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2020
年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，并同意将该议案提交
2019 年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全
文详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议
案提交 2019 年度股东大会审议。
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，同意公司及下属控股子公
司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）2020 年度向银行等金融机构申请授
信额度总计为不超过人民币 400 亿元整（最终以银行等金融机构实际审批的授
信额度为准），具体融资金额将视公司及下属控股子公司生产经营和投资建设
的实际资金需求来确定。同时，授权副董事长、常务副总经理曹治年先生在上
述额度范围内组织实施并签署相关协议。本议案有效期为自 2019 年度股东大会
审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及控股子公司 2020 年度开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交 2019
年度股东大会审议。
为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，同意公司及控股子公司
2020 年度拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租等形式向非关联融资
租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币 30 亿元，
每笔融资期限不超过 5 年（含 5 年），并授权副董事长、常务副总经理曹治年
先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，本议案有效期为自 2019 年度
股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司 2020 年度开展融资租赁业
务的公告》详见 2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会
审议。
《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详
见 2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事
人员薪酬方案提交 2019 年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2020 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审
核通过。
《牧原食品股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事、监事人员薪酬方案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司 2020 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大
会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年在为公司提供审计服务中，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和
义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，
该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。公司董事会审计委员会事
先对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，同意聘任
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计中介机构。
现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理
的定价原则等与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。
十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关
联股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在本议案表决过程中回
避表决。
《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见
2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 2 月 27
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2019 年度股东大会的议案》。
议案二至议案六、议案九至议案十五尚需提交股东大会审议通过，股东大
会的时间、地点另行通知。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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