天地数码:关于监事会换届选举的公告

来源:巨灵信息 2020-02-26 00:00:00
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证券代码:300743         证券简称:天地数码           公告编号:2020-010




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已
于2020年2月24日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公
司于2020年2月25日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将具体
内容公告如下:

    一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

    根据《公司法》、《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的相关规定,公
司监事会同意提名张连军先生、江涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
(简历见附件),上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职
工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会,任期自公司2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本事项尚须提交2020年第一次临时
股东大会审议。

    二、其他说明事项

    1、公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,由公司股
东大会选举产生,职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

    2、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格,未发现有《公司法》
第一百四十六条规定的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
                                    1
监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

    3、为确保监事会的正常运作,在第三届监事会监事就任前,第二届监事会
监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认
真履行监事职责。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                            杭州天地数码科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                      2020年2月26日




                                  2
附件:非职工代表监事候选人简历

   1、张连军先生:1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学
历。1999 年 6 月至 2004 年 4 月担任云南盘龙云海药业有限公司销售员/人事专
员;2004 年 5 月至 2008 年 7 月担任杭州昕鸿布艺有限公司办公室主任;2008
年 8 月至 2011 年 7 月担任杭州吴泰印刷包装机械有限公司行政人事经理;2011
年 8 月至今担任杭州天地数码科技股份有限公司人力资源经理。

   截至本公告日,张连军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

   2、江涛先生:1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
2006 年 7 月至 2006 年 12 月担任杭州三易物流有限公司配货员;2007 年 1 月至
2007 年 8 月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员;2007 年 9 月进入杭州天地
数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、生产部经理;2018 年 12 月至今
任公司制造部经理。

   截至本公告日,江涛先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及交易所其他规定等要求的任职资格。




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