证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-08
江西万年青水泥股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2020年2月11日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年2月11日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年2月11日的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
5、主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2020年1月17日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份365,048,697股，占公司股份总数的45.7814%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,703,555股，占公司总股份的42.7282%；本次会议通过网络投票的股东2人，代表股份24,345,142股，占公司总股份的3.0532％。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东3人，代表股份25,470,166股，占公司股份总数3.1943％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事以及见证律师以远程视频方式参加会议。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
⑴《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
表决情况：
同意365,048,697股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东表决情况：
同意25,470,166股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
⑵《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》；
①选举林榕先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意364,304,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7961%；
其中中小股东表决情况：
同意24,725,756股，占出席会议中小股东所持股份的97.0773％。
表决结果：审议通过。
②选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意364,304,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7961%；
其中中小股东表决情况：
同意24,725,756股，占出席会议中小股东所持股份的97.0773％。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所陈倩思、彭亚威律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
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