证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2020-002
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会及监事会已于2020年1月24日届满,鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会及监事会将延期换届,董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前,公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进董事会和监事会的换届工作,并履行信息披露义务。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2020年2月3日
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