铁汉生态:第三届董事会第六十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-21 00:00:00
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    证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2020-010
    
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司
    
    第三届董事会第六十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“铁汉生态”)第三届董事会第六十七次(临时)会议于2020年1月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年1月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议:
    
        一、审议通过《关于聘任马凯光先生为公司高级副总裁的议案》。
        公司控股股东刘水先生与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深
    投控”)于2018年12月20日签署的《深圳市投资控股有限公司与刘
    水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》的约定:双
    方一致同意,深投控有权向公司总经理推荐一名副总经理候选人,并
    提议召开上市公司董事会,成为上市公司高级管理人员。根据上述约
    定,深投控向公司总裁王曙光先生推荐了马凯光先生为公司高级副
    总裁候选人。
        根据《公司法》、《公司章程》、《深圳市投资控股有限公司与
    刘水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》及其他
    有关规定,经公司总裁王曙光先生提名,董事会提名委员会审查,
    同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁,任期自本次董事会审议通
    过之日起至第三届董事会届满之日止。马凯光先生简历详见附件。
        公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露于中国
    证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
        表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0
    票;表决结果:通过。
        二、审议通过并提交公司股东大会审议《关于变更公司2019年
    度外部审计机构的议案》。
        根据公司业务发展和审计的需要,经综合考虑,公司决定终止
    与原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
    称“正中珠江”)的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠
    江进行了事前沟通,并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业
    审计服务表示衷心的感谢。
        同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华
    兴”)为公司2019年度外部审计机构,并同意提请股东大会授权公
    司经营管理层与华兴确定其审计费用。
        具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息
    披露网站上的《关于变更公司2019年度外部审计机构的公告》。
        独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见,
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
    相关公告。
        表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0
    票;表决结果:通过。
        三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议
    案》。
        公司定于2020年2月10日下午14:45在公司农科商务办公楼
    七楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
        《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
        表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0
    票;表决结果:通过。
        特此公告。
    
    
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司
    
    董 事 会2020年1月21日附件:
    
    马凯光先生简历如下:
    
    马凯光,男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学工商管理专业,硕士学位,2001年12月至2009年8月任职于航天科工深圳集团,任融资经理、项目公司财务经理;2009年8月至2018年5月任职于深圳水务集团,任投资公司投融资经理、项目公司财务部长、分公司副总经理;2018年5月任职于深圳市投资控股有限公司,任资本运营部经理;2020年1月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。
    
    马凯光先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,
    
    不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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